证券代码：000830     证券简称：鲁西化工     公告编号：2021-063

　　债券代码：112825     债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目投资概述

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目、120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容详见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。

　　2、2021年11月16日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的议案》，

　　结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程，进一步延链、补链、强链，不断提升公司的竞争力和综合实力。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资主体

　　本项目由本公司实施，其基本信息如下：

　　公司名称：鲁西化工集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000614071479T

　　住所：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：张金成

　　注册资本：190,431.9011万元

　　经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供热、供汽服务；化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、投资标的基本情况

　　该项目建设内容主要包括：20万吨双酚A项目及配套公用工程等辅助设施。

　　一期工程预计总投资7.9亿元，项目建设使用的货币资金，主要通过企业自筹和银行贷款等方式，确保项目建设顺利实施。

　　该项目预计2022年建成投产，可新增20万吨双酚A产品，满足公司的聚碳酸酯装置生产使用。项目投产后预计年可实现营业收入28亿元，利税3.8亿元。

　　四、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险

　　公司现有的聚碳酸酯装置生产原料除双酚A外，其余的原料由园区内部供应，为了解决原料供应问题，公司计划投资建设120万吨双酚A项目一期工程，布局原料端，减少原料外采市场波动影响和运输风险。

　　公司依托园区产业结构和园区优势，进一步延链、补链、强链，积极布局化工新材料产品的原料端，持续完善园区内循环产业链，在园区产业结构不断完善的同时，为公司未来扩大化工新材料产业奠定坚实基础。

　　项目建设期间，投资成本将受到工程物资、劳动力成本、项目建设进度等各种因素的影响，从而影响项目的投资成本；项目试开车、原材料价格、未来产品市场销售方面具有不确定性，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险；本项目建设资金除银行贷款和自筹外，公司将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对该项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，公司投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程，有利于发展壮大化工新材料产业，继续发展循环经济，提升产品的市场占有率，提升公司的盈利能力，符合公司股东长远利益,同意该项目建设。

　　六、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的独立意见。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月十六日

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工    公告编号：2021-064

　　债券代码：112825      债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2021年11月13日以电话、书面形式发出。

　　2、会议于2021年11月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的议案》；

　　公司于2020年12月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目、120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容详见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。

　　结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资7.9亿元建设年产120万吨双酚A项目一期工程，积极布局化工新材料产品的原料端，持续完善园区内循环产业链，减少原料外采的市场波动影响和运输风险，进一步延链、补链、强链，不断提升公司的竞争力和综合实力。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设120万吨双酚A项目一期工程的公告》（公告编号：2021-063）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月十六日