证券代码：000561       证券简称：烽火电子      公告编号：2021-046

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2021年11月8日发出通知，2021年11月15日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、通过了《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十一月十六日