证券代码：601816  证券简称：京沪高铁 公告编号：2021-028

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年11月5日以书面方式发出通知，于2021年11月15日以通讯方式召开。本次会议共收到11名董事的书面表决意见，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈京沪高铁2020企业社会责任报告〉的议案》

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2021年11月16日