本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●自2021年11月2日至2021年11月15日，公司股票已连续十个交易日的收盘价格不低于“健20转债”当期转股价格（29.12元/股）的130%。若在未来二十个交易日中，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即37.86元/股），将触发“健20转债”的“有条件赎回条款”。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“有条件赎回条款”的相关规定，届时公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“健20转债”。

　　●敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注 意“健20转债”投资风险。

　　一、“健20转债”的基本情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］2658号”文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日公开发行了7,800,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000.00万元，期限为6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书［2021］16号文同意，公司78,000.00万元可转换公司债券于2021年1月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健20转债”，债券代码“113614”。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“健20转债”自2021年6月23日起可转换为公司A股股票，转股起止日期为2021年6月23日至2026年12月16日止。本次可转债的初始转股价格为38.04元/股，最新转股价格为29.12元/股。

　　1、公司于2021年6月25日因实施2021年限制性股票激励计划，“健20转债”的转股价格由38.04元/股调整为38.00元/股。具体内容详见公司2021年6月24日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健20转债”转股价格调整暨公告》（公告编号：2021-046）。

　　2、公司于2021年7月15日因实施2020年年度利润分配方案，“健20转债”的转股价格由38.00元/股调整为29.12元/股。具体内容详见公司2021年7月9日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健20转债”转股价格调整暨公告》（公告编号：2021-059）。

　　二、“健20转债”有条件赎回条款可能成就情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》相关条款的规定，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

　　（二）有条件赎回条款可能成就情况

　　自2021年11月2日至2021年11月15日，公司股票已连续十个交易日的收盘价格不低于“健20转债”当期转股价格（29.12元/股）的130%（即37.86元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）（即37.86元/股），将触发“健20转债”的“有条件赎回条款”。根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关规定，届时公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“健20转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“健20转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部?

　　联系电话：025-86990789

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年 11 月16 日