证券代码：002053           证券简称：云南能投    公告编号：2021-095

　　云南能源投资股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2021年11月15日下午2:30至3:50。

　　网络投票时间为：2021年11月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9∶15，结束时间为2021年11月15日下午 3∶00。

　　2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司第六届董事会董事长周满富先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为535,617,760股，占公司有表决权股份总数的70.3854%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为535,527,760股，占公司有表决权股份总数的70.3736%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。

　　4、参加投票的中小股东情况

　　参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为4,578,457股，占公司有表决权股份总数的0.6017%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份4,488,457股，占公司有表决权股份总数的0.5898%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

　　1、审议通过了《采取累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 非独立董事候选人李庆华女士

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　李庆华女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.02 非独立董事候选人滕卫恒先生

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　滕卫恒先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.03 非独立董事候选人张燕女士

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　张燕女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.04 非独立董事候选人周满富先生

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　周满富先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.05 非独立董事候选人杨建军先生

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　杨建军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　1.06 非独立董事候选人邓平女士

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　邓平女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　2.01 独立董事候选人纳超洪先生

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　纳超洪先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2.02 独立董事候选人罗美娟女士

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　罗美娟女士当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2.03 独立董事候选人段万春先生

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　段万春先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　李庆华女士、滕卫恒先生、张燕女士、周满富先生、杨建军先生、邓平女士、纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第七届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过了《采取累积投票制选举公司第七届监事会股东监事的议案》

　　3.01 股东监事候选人王青燕女士

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　王青燕女士当选为公司第七届监事会股东监事。

　　3.02 股东监事候选人谭可先生

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　谭可先生当选为公司第七届监事会股东监事。

　　3.03 股东监事候选人文春燕女士

　　表决结果：同意股份535,527,761股。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。

　　文春燕女士当选为公司第七届监事会股东监事。

　　王青燕女士、谭可先生、文春燕女士与经公司2021年第三次职工代表大会选举产生的韩小英女士、杨成光先生两位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期三年, 自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第七届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所刘书含、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　法律意见全文见2021年11月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2021年第六次临时股东大会决议。

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：002053      证券简称：云南能投      公告编号：2021-096

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　关于职工代表大会选举产生职工

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司监事会于日前收到云南能源投资股份有限公司2021年第三次职工代表大会关于换届选举第七届监事会职工代表监事的决议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，云南能源投资股份有限公司于2021年11月11日前分别以职工大会及职工代表大会的形式，对公司第七届监事会职工代表监事进行换届选举，选举韩小英女士、杨成光先生为公司第七届监事会职工代表监事。

　　上述职工代表监事简历见附件。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2021年11月16日

　　附件：云南能源投资股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历

　　韩小英，女，1975年8月生，学士，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南省国际旅行社海外旅游中心领队、经理，云南盐化股份有限公司办公室主任助理、办公室副主任、工会副主席，云南省盐业有限公司工会办主任，本公司工会副主席。现任本公司监事、工会主席，云南省盐业有限公司工会主席。

　　韩小英女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　杨成光，男， 1969年11月生，学士，机械工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南盐化股份有限公司一平浪盐矿团总支副书记、劳动人事部副长（兼）、党群工作部部长、机关党支部书记、党总支副书记、党总支书记、党委书记、纪委书记，云南省天然气有限公司专职纪委副书记。现任云南省天然气有限公司党委委员、纪委书记，本公司监事。

　　杨成光先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002053         证券简称：云南能投    公告编号：2021-097

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”）于2021年11月15日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，并于2021年11月11日前分别以职工大会及职工代表大会的形式选举产生公司第七届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如下：

　　非独立董事：周满富先生、杨建军先生、李庆华女士、滕卫恒先生、张燕女士、邓平女士；

　　独立董事：纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生。

　　上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中纳超洪先生为会计专业人士。

　　公司第七届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第七届董事会任期三年，自公司2021年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

　　二、公司第七届监事会组成情况

　　公司第七届监事会由5名监事组成，其中股东监事3名，职工代表监事2名。具体如下：

　　股东监事：王青燕女士、谭可先生、文春燕女士；

　　职工代表监事：韩小英女士、杨成光先生。

　　上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　公司第七届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。

　　公司第七届监事会任期三年，自公司2021年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

　　三、 独立董事届满离任情况

　　公司第六届董事会独立董事杨先明先生、和国忠先生在任期届满后不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，杨先明先生、和国忠先生均未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　杨先明先生、和国忠先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对杨先明先生、和国忠先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：002053          证券简称：云南能投    公告编号：2021-098

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2021年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第九次临时会议于2021年11月9日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年11月15日下午4∶00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。与会董事一致推选周满富先生为本次会议的主持人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》。

　　选举周满富先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

　　选举周满富先生、杨建军先生、邓平女士、滕卫恒先生、纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为战略与发展委员会委员，由周满富先生担任主任委员；

　　选举罗美娟女士、周满富先生、段万春先生为薪酬与考核委员会委员，由罗美娟女士担任主任委员；

　　选举纳超洪先生、滕卫恒先生、罗美娟女士为审计委员会委员，由纳超洪先生担任主任委员；

　　选举段万春先生、周满富先生、纳超洪先生为提名委员会委员，由段万春先生担任主任委员。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》。

　　同意聘任杨建军先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》。

　　同意聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任邓平女士为公司财务总监的议案》。

　　同意聘任邓平女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任刘益汉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　同意聘任全任松先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2021-099）详见2021年11月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次会议聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员事项发表了同意的独立意见， 详见2021年11月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司组织架构优化调整的议案》。

　　为进一步理顺公司与各业务板块的管控关系，提高决策、经营和管理效率，激发人员活力，按照“科学合理、精简高效、各司其职、有效管控、权责对等”的原则，同意对公司组织架构进行优化调整如下：

　　将公司本部与全资子公司云南省盐业有限公司本部职能进行融合，定位为战略、资本运作、决策和全面职能管控中心；在公司下设盐业事业部和新能源事业部，定位为受公司管控的运营中心；公司设办公室、战略投资与证券事务部、经营管理部、财务管理部、风控与审计法务部、党群工作部、人力资源部、纪委办公室8个职能部门；盐业事业部下设计划经营分部、财务管理分部、市场开发分部、安健环与生产技术分部4个分部；新能源事业部下设经营规划分部、建设管理分部、生产运营分部3个分部。

　　三、备查文件

　　公司董事会2021年第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：002053      证券简称：云南能投       公告编号：2021-099

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021 年11月15日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第九次临时会议审议通过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于提请聘任邓平女士为公司财务总监的议案》《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》，公司已完成第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第七届董事会董事长

　　经公司董事会2021年第九次临时会议审议通过，选举周满富先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　周满富先生简历详见公司于2021年10月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会2021年第八次临时会议决议公告》（公告编号： 2021-086）。

　　二、选举第七届董事会各专门委员会成员

　　经公司董事会2021年第九次临时会议审议通过，选举董事会各专门委员会组成人员如下：

　　选举周满富先生、杨建军先生、邓平女士、滕卫恒先生、纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为战略与发展委员会委员，由周满富先生担任主任委员；

　　选举罗美娟女士、周满富先生、段万春先生为薪酬与考核委员会委员，由罗美娟女士担任主任委员；

　　选举纳超洪先生、滕卫恒先生、罗美娟女士为审计委员会委员，由纳超洪先生担任主任委员；

　　选举段万春先生、周满富先生、纳超洪为提名委员会委员，由段万春先生担任主任委员。

　　上述人员简历详见公司于2021年10月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会2021年第八次临时会议决议公告》（公告编号： 2021-086）。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　经公司董事会2021年第九次临时会议审议通过，同意聘任杨建军先生为公司总经理，同意聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任邓平女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司高级管理人员简历详见本公告附件一。

　　上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见2021年11月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　经公司董事会2021年第九次临时会议审议通过，同意聘任刘益汉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘益汉先生简历详见本公告附件二。

　　五、公司内部审计部门负责人

　　经公司董事会2021年第九次临时会议审议通过，同意聘任全任松先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。全任松先生简历详见本公告附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会2021年第九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　附件一：云南能源投资股份有限公司高级管理人员简历

　　杨建军，男，1973年8月生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南铜业云南冶炼厂稀贵分厂技术员，云南铜业股份有限公司审计处助理工程师，云南铜业(集团)有限公司生产部助理工程师、科技部副主任科员、科技发展部科长、工程师，科技发展部副主任、高级工程师，省国资委规划处副处长（挂职），云南宝业金属结构工程有限公司常务副总经理，云南省能源投资集团有限公司战略发展部副总经理、经营管理部副总经理、经营管理中心副总经理，云南能投对外能源开发有限公司党委副书记、总经理，云能国际党工委副书记、云南能投对外能源开发有限公司总经理、香港云能国际投资有限公司副总裁，老挝吉象水泥公司董事长，云南省能源投资集团有限公司混合所有制企业党工委书记、混合所有制企业管理服务中心副总经理，云南榕耀新能源有限公司党委书记、总经理。现任本公司党委委员、副书记、董事、总经理。

　　杨建军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李政良，男，1969年6月生，本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任昆明盐矿财务科副科长，云南省盐业总公司昆明盐矿财务科科长，云南省盐业总公司昆明盐矿副总会计师，云南轻纺集团有限公司财务部副主任，本公司财务总监，云南省天然气有限公司董事、总会计师。现任本公司董事会秘书、副总经理。

　　李政良先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2008年5月，李政良先生参加了深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

　　联系地址: 云南省昆明市官渡区春城路276号

　　邮政编码：650200

　　电话:0871-63127429  63126346

　　传真:0871-63126346

　　电子信箱: 310944181@qq.com

　　邓平，女，1975年2月生，大学学历，会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南省化工研究院会计，广州新太集团金中华通讯服务有限公司云南分公司财务部经理，昆明奥龙世博经贸有限公司财务部经理，昆明亚太会计师事务所审计，云南电投新能源开发有限公司财务部经理，云南能投新能源开发有限公司财务管理部经理、党委委员、总会计师、工会主席，云南能源金融控股有限公司党委委员、财务总监、工会主席。现任本公司董事、财务总监，云南省盐业有限公司财务总监。

　　邓平女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　附件二：刘益汉先生、全任松先生简历

　　刘益汉，男， 1974年4月生，硕士，工程师，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至2002年9月，在中国水利水电第八工程局工作，历任作业队技术员、队长、总调副主任、主任、项目副经理等职； 2005年4月起在公司工作，历任战略研究员、证券事务主管；2017年9月起任公司证券事务代表。 2007年9月获得董事会秘书资格证书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　联系地址: 云南省昆明市官渡区春城路276号

　　邮政编码：650200

　　电话:0871-63126346

　　传真:0871-63126346

　　电子信箱:597541817@qq.com

　　全任松，男，1981 年 8 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2015 年 5 月任华夏银行昆明分行客户经理、部门经理、行长助理、专职审批人、副行长；2015 年 6 月至 2019 年 6 月任昆明呈贡华夏村镇银行风管部总经理、副行长。2019年8月起任本公司内审部门负责人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券代码：002053    证券简称：云南能投          公告编号：2021-100

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2021年第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年第七次临时会议于2021年11月9日以书面及邮件形式通知全体监事，于2021年11月15日下午5 ：30在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。与会监事一致推选王青燕女士为本次会议的主持人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举王青燕女士为公司监事会主席的议案》。

　　选举王青燕女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-101）详见2021年11月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司监事会2021年第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：002053     证券简称：云南能投         公告编号：2021-101

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月15日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年第七次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举王青燕女士为公司监事会主席的议案》。选举王青燕女士（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2021年11月16日

　　附件：王青燕女士简历

　　王青燕，女，1978年4月生，法学学士，律师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南省人力资源和社会保障厅云南省社会保险局社会保险关系一处科员、副主任科员；云南千和律师事务所专职律师，合伙人；北京德恒（昆明）律师事务所专职律师，合伙人；云南省能源投资集团有限公司风险与法务中心副总经理、审计法务风险中心副总经理、审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理、云南省能源投资集团有限公司副总法律顾问、审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理（集团中层正职级）、审计法务风控中心（监事会管理办公室）副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司总法律顾问，法务风控中心总经理，本公司监事会主席。

　　王青燕女士与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。