证券代码：600807              证券简称：济南高新           公告编号：临2021-056

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第二十二次临时会议于2021年11月11日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举，会议由贾为先生主持。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事候选人的议案》；

　　根据公司法、公司章程的规定，经公司董事会推荐，提名胡明亮先生为第十届董事会董事候选人，任期同第十届董事会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议公司聘任副总经理（财务负责人）的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码：600807              证券简称：济南高新             公告编号：临2021-057

　　济南高新发展股份有限公司关于公司部分

　　董事、高级管理人员变动情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近日收到刘金辉先生、郑云国先生、张鹏先生等提交的辞职报告，具体如下：

　　刘金辉先生因工作原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，郑云国先生因工作原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、副总经理（财务负责人）职务，张鹏先生因工作原因辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　刘金辉先生、郑云国先生、张鹏先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　贾为先生因工作原因辞去公司副董事长职务，公司于2021年11月11日召开第十届董事会第二十二次临时会议，选举贾为先生担任第十届董事会董事长，聘任胡明亮先生为公司副总经理（财务负责人），任期同第十届董事会。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月12日

　　简历

　　贾为先生，1980年7月出生，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，注册监理工程师、一级建造师；曾先后在山东鑫苑置业有限公司、济南高新控股集团有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、济南先行投资有限责任公司、济南先投产业发展有限公司工作，现任公司董事长、总经理。

　　胡明亮先生，1978年4月出生，研究生，硕士；曾在英大国际信托投资公司、民生银行济南分行、济南高新控股集团有限公司等单位工作，曾任济南高新控股集团有限公司投融资部副主管、主管，财务管理部副部长、部长等职务，现任公司副总经理（财务负责人）。

　　证券代码：600807               证券简称：济南高新            公告编号：临2021-058

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者之间的互动交流，公司将于2021年11月16日（星期二）14:00-16:00参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取线上交流的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次活动，活动时间为2021年11月16日（星期二）14:00-16:00。

　　届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过在线网络交流的方式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与事项进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月12日