证券代码：600091        证券简称：*ST明科        公告编号：临2021—029

　　包头明天科技股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2021年11月5日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2021年11月10日以通讯表决方式举行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司签订场地租赁合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《包头明天科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　二、审议通过公司《关于子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司签订生产设备租赁合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《包头明天科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0二一年十一月十日

　　证券代码：600091        证券简称：*ST明科        公告编号：临2021—030

　　包头明天科技股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2021年11月5日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2021年11月10日以通讯表决方式举行，应参加表决3人，实际参加表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司签订场地租赁合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》的《包头明天科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。

　　二、审议通过公司《关于子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司签订生产设备租赁合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》的《包头明天科技股份有限公司关于子公司关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司监事会

　　二0二一年十一月十日

　　证券代码：600091        证券简称：*ST明科        公告编号：临2021—031

　　包头明天科技股份有限公司

　　关于子公司关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●内蒙古精洁煤业有限责任公司（以下简称“精洁煤业”）拟与持有精洁煤业股份33%的股东鄂尔多斯市瑞鑫兴煤炭经销有限公司（以下简称“瑞鑫兴”）实际控制人陈建军分别签订《场地租赁合同》、《生产设备租赁合同》，租赁其位于鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇荣通物流园区7-A号煤场和12㎡全套洗煤生产线及附属设备、7#煤台选煤生产线及附属设备，用于煤的水洗分类等经营业务。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　●本次关联交易经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司于2021年9月30日设立全资子公司精洁煤业，该公司注册资本为5,000万元。经营范围：煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；国内货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　为促进子公司业务发展，经公司研究决定，公司于2021年10月26日与瑞鑫兴签订《关于内蒙古精洁煤业有限责任公司之协议书》，将精洁煤业33%股权转让给瑞鑫兴，鉴于精洁煤业于2021年9月30日注册成立，截止协议签署日，精洁煤业尚未实缴出资，故本次股权转让的定价为0元。本次转让完成后，精洁煤业注册资本仍为5000万元，公司占注册资本的67%；瑞鑫兴占注册资本的33%。2021年10月28日，公司、瑞鑫兴按照出资比例分别向精洁煤业实缴出资600万元、300万元。

　　精洁煤业拟与瑞鑫兴实际控制人陈建军分别签订《场地租赁合同》、《生产设备租赁合同》，租赁其位于鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇荣通物流园区7-A号煤场和12㎡全套洗煤生产线及附属设备、7#煤台选煤生产线及附属设备。租赁的煤场土地面积为69.69亩，附属设施面积为7485平米，租赁费用1,428,610元/年，租赁时间为2021年11月10日至 2031年11月9日止；租赁的生产设备租赁费用1,200,000元/年，租赁时间为2021年11月10日至 2031年11月9日止。

　　根据《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，瑞鑫兴的实际控制人陈建军为公司的关联自然人，本次交易构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　根据《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，瑞鑫兴的实际控制人陈建军为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　陈建军，男，国籍：中国，住所：内蒙古包头市昆都仑区团结大街9号街坊龙丰苑3栋29号。

　　鄂尔多斯市瑞鑫兴煤炭经销有限公司，成立于2014年10月16日，注册资本500万元，主要从事煤炭加工、洗选、销售业务。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易类别：租入资产

　　2、交易标的：租赁其位于鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇荣通物流园区7-A号煤场和12㎡全套洗煤生产线及附属设备、7#煤台选煤生产线及附属设备。

　　（二）关联交易的定价原则

　　精洁煤业租赁上述煤场和生产线及附属设备的租赁费用由双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的原则下协商确定。本次交易价格为正常的商业交易价格，定价合理公允。

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）《场地租赁合同》

　　1、合同主体：

　　出租方：陈建军

　　承租方：内蒙古精洁煤业有限责任公司

　　2、租赁费用：1,428,610元/年

　　3、支付方式：按年支付

　　4、租赁时间和期限：2021年11月10日至 2031年11月9日止，期限10 年

　　（二）《生产设备租赁合同》

　　1、合同主体：同《场地租赁合同》

　　2、租赁费用：1,200,000元/年

　　3、支付方式：按年支付

　　4、租赁时间和期限：2021年11月10日至 2031年11月9日止，期限10 年

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　上述关联交易系子公司向关联方租赁煤场和生产线及附属设备，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　（一）公司于2021年11月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司签订场地租赁合同暨关联交易的议案》、《关于子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司签订生产设备租赁合同暨关联交易的议案》。

　　（二）公司独立董事对该关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议，并发表如下独立意见：本次关联交易符合公司实际生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。

　　（三）公司董事会审计委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0二一年十一月十日