本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份数量为39,975,969股，占目前公司总股本的4.23%。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2021年11月12日。

　　一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况

　　（一）股份发行情况

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年9月15日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司该次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于2020年9月22日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。

　　2020年10月23日，该次交易之标的公司北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公司。2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共计207,114,117股股份，已于2020年11月12日正式上市。此次发行后公司总股本为778,414,117股。具体内容详见公司2021年11月11号披露的《华软科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等相关文件。

　　2021年9月3日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行股份165,803,108股，已于2021年9月14日上市。目前公司总股本为944,217,225股。具体内容详见公司2021年9月14号披露的《华软科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金实施情况报告暨上市公告书》等相关文件。

　　（二）本次解除限售股份的股东认购情况

　　本次解除限售的股份为公司2020年11月向奥得赛化学原股东发行的部分股份。本次解除限售股份数量共计39,975,969股，占目前公司总股本944,217,225股的4.23%。本次解除限售股份股东2020年11月认购情况如下：

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　　注：北京申得兴投资管理咨询有限公司、吴剑锋、吴加兵与吴细兵为一致行动人。

　　二、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况

　　本次申请解除股份限售股东在发行中相关承诺如下：

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　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于金陵华软科技股份有限公司交易对手方对北京奥得赛化学有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2021]210Z0023号），奥得赛化学2020年度归属于母公司所有者净利润为6,376.32万元，奥得赛化学扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为6,209.54万元，高于业绩承诺方案调整后的承诺净利润9.54万元，完成比例为100.15%，因此《关于公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》项下约定的2020年度业绩承诺已完成，本次申请解除限售的股东不存在补偿义务。

　　截至本公告日，本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通日为2021年11月12日

　　2、本次解除限售的股份数量为39,975,969股，占目前公司总股本的4.23%。

　　3、本次解除股份限售的股东数为21位。

　　4、本次解除股份限售及上市流通的具体情况如下：

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　　四、本次解除限售前后的股本结构变动情况

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　　五、独立财务顾问核查意见

　　1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；

　　2、本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；

　　3、截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

　　4、天风证券对华软科技本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书、申请表；

　　2、股份结构表和限售股份明细表；

　　3、独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月十一日