本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年11月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

　　2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事龚辉女士、董事刘朝辉先生因在外出差未能现场出席参会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3均属于特别决议议案，对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

　　律师：王清国、刘淼

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2021年11月11日