湖南华联瓷业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2021年11月8日以通讯方式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。全体董事确认会议程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

　　一、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　议案内容：公司拟使用募集资金10,696.55万元置换预先投入募投项目自

　　筹资金。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规的要求。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

　　全体董事签名：

　　许君奇肖文慧丁学文

　　冯建军凌庆财张建

　　李荻辉王远明王士维

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2021年11月8日

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议

　　湖南华联瓷业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2021年11月8日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用募集资金10,696.55万元置换预先投入募投项目自筹资金。

　　公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　与会监事签名：

　　刘  静                  唐日晖                  易金生

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2021年11月8日