证券代码：000709   股票简称：河钢股份      公告编号：2021-071

　　河钢股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年11月9日14:30

　　（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年11月9日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2021年11月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长刘键

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　6、 会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份6,781,536,995股，占上市公司总股份的63.8647％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,659,000股，占上市公司总股份的0.0533％；通过网络投票的股东40人，代表股份6,775,877,995股，占上市公司总股份的63.8114％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份174,905,779股，占上市公司总股份的1.6472％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,659,000股，占上市公司总股份的0.0533％；通过网络投票的股东35人，代表股份169,246,779股，占上市公司总股份的1.5939％。

　　公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

　　议案1.00 关于注册发行中期票据的议案

　　总表决情况：

　　同意6,774,325,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8937％；反对7,211,367股，占出席会议所有股东所持股份的0.1063％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意167,694,312股，占出席会议中小股东所持股份的95.8769％；反对7,211,367股，占出席会议中小股东所持股份的4.1230％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

　　三、 律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、熊孟飞律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　证券代码：000709   股票简称：河钢股份  公告编号：2021-072

　　河钢股份有限公司

　　关于钢铁、焦化项目公司完成工商注册的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2021年10月21日召开的河钢股份有限公司四届二十一次董事会批准，公司决定合资设立钢铁、焦化两个项目公司，详见公司于2021年10月23日披露的《关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的公告》（公告编号：2021-066）和《关于与河北能化公司合资设立焦化项目公司的公告》（公告编号：2021-067）。近日，钢铁项目公司和焦化项目公司均已完成工商注册，取得营业执照，详细信息如下：

　　一、 钢铁项目公司

　　公司名称：邯钢能嘉钢铁有限公司

　　统一社会信用代码：91130426MA7CBWAR2N

　　注册资本：伍亿元整

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：邓建军

　　住所：河北省邯郸市涉县龙西工业园区

　　经营范围：钢压延加工。钢铁冶炼；钢材、钢坯的生产销售；机械设备及零部件、自动化设备及零部件、仪器仪表的销售；冶金技术的开发、转让及咨询服务。企业自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、 焦化项目公司

　　公司名称：邯钢华丰能源有限公司

　　统一社会信用代码：91130426MA7B8AXA27

　　注册资本：贰亿捌仟万元整

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：邓建军

　　住所：河北省邯郸市涉县龙西工业聚集管委会院内

　　经营范围：炼焦。焦炭、硫铵的生产与销售；余热余气发电；煤化工技术输出、管理及服务；钢材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2021年11月10日