证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－075

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议于2021年11月1日以书面形式通知全体董事，于2021年11月9日下午14时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于内蒙中锂“年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”的议案》。

　　《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2021-076）全文刊登于2021年11月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于湖南中锂对内蒙中锂增资的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于湖南中锂对内蒙中锂增资的公告》（公告编号：2021-077）全文刊登于2021年11月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对泰山玻纤增资的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于对泰山玻纤增资的公告》（公告编号：2021-078）全文刊登于2021年11月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤对中材金晶增资的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤对中材金晶增资的公告》（公告编号：2021-079）全文刊登于2021年11月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于子公司向中国建材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2021-080）全文刊登于2021年11月10日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向招商银行、北京银行申请免担保综合授信的议案》。

　　同意公司向招商银行、北京银行申请总额共计不超过120,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十九次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2021-076

　　中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资项目概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资89,511.58万元建设“年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。

　　公司第六届董事会第二十九次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于内蒙中锂“年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目

　　建设内容：项目建设4条单线年产能8,000万平方米的锂离子电池基膜生产线，项目全面建成后可实现基膜年产能3.2亿平方米。

　　实施主体：内蒙古中锂新材料有限公司

　　项目地点：内蒙古自治区呼和浩特市金山高新技术产业开发区新能源汽车城内

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目建设规模总投资89,511.58万元，其中建设投资86,354.39万元，建设期利息2,342.13万元，铺底流动资金815.06万元。

　　资金来源：自有资金31,329.05万元，其余为银行贷款。

　　建设进度：项目建设期18个月。

　　（三）项目可行性分析

　　（1）项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。

　　（2）项目符合国家产业政策导向，符合中国建材集团有限公司新材料产业发展方向，符合公司锂电池隔膜产业“十四五”发展规划，项目的建设是必要的。

　　（3）项目采用先进成熟的湿法异步拉伸隔膜技术和自主研发的混炼及刮液干燥创新工艺，主要设备国外进口，技术方案及设备方案合理可行。

　　（4）项目建设地位于呼和浩特市金山高新技术产业开发区新能源汽车城，该区域内原材料供应便捷、动力及环保等配套设施完备，能源成本优势明显，为项目的顺利实施提供可靠保障。

　　（5）项目建设规模、产品方案设计合理。

　　（6）项目投资估算合理，项目经济效益和社会效益良好。

　　三、项目投资对公司的影响

　　本项目符合公司锂电池隔膜产业的发展战略，项目符合国家新能源、新材料等方面的产业政策，经济效益和社会效益非常显著。项目实施有助于实现公司锂电池隔膜产业将抢占更多的市场份额，有利于提升公司锂电池隔膜产业综合竞争力及市场地位，同时降低生产成本，提升盈利能力。

　　四、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—077

　　中材科技股份有限公司关于

　　湖南中锂对内蒙中锂增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之所属公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）拟对其全资子公司内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）增资25,000万元。

　　公司于2021年11月9日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于湖南中锂对内蒙中锂增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、湖南中锂基本情况

　　公司名称：湖南中锂新材料有限公司

　　注册地点：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

　　注册资本：132,943.21万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　股本结构：公司之控股子公司中材锂膜有限公司持股93.73%，莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）持股6.27%。

　　三、增资标的基本情况

　　公司名称：内蒙古中锂新材料有限公司

　　注册地点：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山科技服务中心3搂319号

　　法定代表人：储著新

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜材料及改性隔膜材料的研发、生产与销售；塑料薄膜材料及改性塑料薄膜材料制品的研发、生产与销售；锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　股本结构：湖南中锂之全资子公司

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2020年12月31日，内蒙中锂总资产18,668.22万元，净资产6,614.18万元；2020年度实现营业收入902.46万元，净利润-2,767.81万元；截止2021年9月30日，内蒙中锂总资产20,029.92万元，净资产7,410.71万元，2021年1-9月实现营业收入5,373.83万元，净利润801.65万元。

　　四、本次增资的具体情况

　　本次增资以2020年12月31日时点为基准日，湖南中锂以自有资金25,000万元对内蒙中锂进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，内蒙中锂注册资本将增至35,000万元，仍为湖南中锂之全资子公司。

　　五、本次增资对公司的影响

　　根据公司锂电池隔膜产业的发展战略，内蒙中锂拟建设“年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”（项目情况详见《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》公告编号：2021-076）。本次增资后，内蒙中锂资本金得到有效补充，项目所需资本金得到保障，有利于保障后续项目实施的资金需求，推动项目按期落地。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—078

　　中材科技股份有限公司关于

　　对泰山玻纤增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）增资25,000万元。

　　公司于2021年11月9日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对泰山玻纤增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、泰山玻纤基本情况

　　公司名称：泰山玻璃纤维有限公司

　　注册地点：泰安大汶口石膏工业园

　　法定代表人：唐志尧

　　注册资本：391,172.4537万人民币

　　经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股本结构：公司之全资子公司。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2020年12月31日，泰山玻纤总资产1,860,595.58万元，净资产815,831.23万元；2020年度实现营业收入694,006.88万元，净利润114,782.63万元；截止2021年9月30日，泰山玻纤总资产2,060,093.32万元，净资产1,001,202.44万元，2021年1-9月实现营业收入645,123.00万元，净利润212,705.84万元。

　　三、本次增资的具体情况

　　本次增资以2020年12月31日为基准日，公司拟以自有资金25,000万元对泰山玻纤进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，泰山玻纤注册资本将增至416,172.4537万元，仍为公司之全资子公司。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次增资有利于改善泰山玻纤的财务结构，增强其自身融资能力，有利于推进业务的延伸与发展，为玻璃纤维产业健康发展经营提供有力保障；同时，有效降低其生产经营成本，为全体投资者乃至社会带来更好的经济效益和社会利益回报，有利于公司“十四五”战略规划顺利落地实施。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—079

　　中材科技股份有限公司关于

　　泰山玻纤对中材金晶增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟对其全资子公司中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）增资36,000万元。

　　公司于2021年11月9日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤对中材金晶增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、泰山玻纤基本情况

　　公司名称：泰山玻璃纤维有限公司

　　注册地点：泰安大汶口石膏工业园

　　法定代表人：唐志尧

　　注册资本：391,172.4537万人民币

　　经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股本结构：公司之全资子公司。

　　三、增资标的基本情况

　　公司名称：中材金晶玻纤有限公司

　　注册地点：淄博高新区裕民路122号

　　法定代表人：宋伟

　　注册资本：20,395.68万元人民币

　　经营范围：其它非金属及非金属复合压力管道元件（仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件）（有效期限以许可证为准)、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装；玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品）、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装，信息网络技术开发，玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股本结构：泰山玻纤之全资子公司

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2020年12月31日，中材金晶总资产96,356.95万元，净资产-8,046.77万元；2020年度实现营业收入47,311.06万元，净利润-2,480.58万元；截止2021年9月30日，中材金晶总资产101,542.06万元，净资产2,407.36万元，2021年1-9月实现营业收入47,634.11万元，净利润10,454.14万元。

　　四、本次增资的具体情况

　　本次增资以2020年12月31日为基准日，泰山玻纤拟以自有资金36,000万元对中材金晶进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，中材金晶注册资本将增至56,395.68万元，仍为泰山玻纤之全资子公司。

　　五、本次增资对公司的影响

　　本次增资将有利于改善中材金晶的财务结构，大幅降低其资产负债率，有效降低其生产经营成本，增强盈利能力，为中材金晶后续健康发展提供保障，持续增强公司玻璃纤维产业竞争优势。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－080

　　中材科技股份有限公司关于

　　子公司向中国建材集团借款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之所属公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）及北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）拟就其产业化建设项目向中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）合计借款46,000万元；其中，南玻有限拟向建材集团借款32,000万元，北玻有限拟向建材集团借款14,000万元。

　　建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。2021年2月，公司所属公司泰山玻璃纤维邹城有限公司向建材集团借款13,000万元，具体内容详见《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤向中国建材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2021-010）。除上述交易外，公司与建材集团未发生借款相关类别的交易。

　　公司于2021年11月9日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中国建材集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：周育先

　　注册资本：1,713,614.63万元

　　成立时间：1981年9月28日

　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，建材集团总资产60,012,574.13万元，净资产18,900,908.55万元；2020年实现营业收入39,409,659.83万元，净利润2,013,452.21万元。截止2021年9月30日，建材集团总资产64,934,412.54万元，净资产20,843,946.43万元；2021年1-9月实现营业收入29,603,102.94万元，净利润1,876,957.15万元。

　　三、交易协议的主要内容和定价依据

　　（一）与南玻有限的交易协议主要内容

　　1、借款金额：不超过人民币32,000万元。

　　2、借款用途：专门用于南玻有限产业化项目使用。

　　3、借款期限：不超过3年（自借款支付日起）。

　　4、借款利率：借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期LPR利率下浮20%，即3.08%。

　　5、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，自借款到达南玻有限账户之日起正式生效。

　　（二）与北玻有限的交易协议主要内容

　　1、借款金额：不超过人民币14,000万元。

　　2、借款用途：专门用于北玻有限产业化项目使用。

　　3、借款期限：不超过3年（自借款支付日起）。

　　4、借款利率：借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期LPR利率下浮20%，即3.08%。

　　5、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，自借款到达北玻有限账户之日起正式生效。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易的目的是支持南玻有限及北玻有限的产业化项目建设，保证公司特种纤维复合材料业务扩大投资所需资金，进一步增强竞争力，有助于实现产业持续健康发展；同时借款利率低于同期银行贷款利率。本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东。

　　五、独立董事意见

　　本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限和北玻有限向建材集团借款的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十九次临时会议有关事项的独立意见书；

　　3、借款合同。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月九日