证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-104

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第八届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年11月6日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2021年11月1日以电子邮件方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于对控股子公司增资扩股的议案》

　　为降低财务费用，提高公司资金的整体使用效率，增强公司整体盈利能力，董事会同意公司对控股子公司贵州科开医药有限公司增资扩股，增资金额为173,654.519万元,其中以债转股方式出资127,509.468399万元，自有资金出资46,145.050601万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2021-105）。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：002390     证券简称：信邦制药   公告编号：2021-105

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于对控股子公司增资扩股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）于2021年11月6日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资扩股的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、增资概述

　　为降低财务费用，提高公司资金的整体使用效率，增强公司整体盈利能力，公司拟对控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）增资扩股，增资金额为173,654.519万元,其中以债转股方式出资127,509.468399万元（为公司对科开医药的财务资助余额），自有资金出资46,145.050601万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需有关部门批准。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本信息

　　名称：贵州科开医药有限公司

　　住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

　　法定代表人：谷雪峰

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：46345.481万

　　成立日期：1995年4月28日

　　营业期限：1995年4月28日 至 无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）

　　2、关联关系说明

　　■

　　3、标的经营情况及主要财务指标

　　科开医药资信情况良好，生产经营正常，主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:2020年度/2020年12月31日数据已经审计、2021年1-9月/2021年9月30日数据未经审计。

　　4、资金来源及增资计划

　　本次增资金额为173,654.519万元,其中以债转股方式出资127,509.468399万元（为公司对科开医药的财务资助余额），自有资金出资46,145.050601万元。

　　5、增资前后的股权变化

　　■

　　6、其他说明

　　（1）经核查，科开医药不属于失信被执行人。

　　（2）本次增资中，科开医药的其他少数股东未同比例增资；本次增资后，科开医药仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围发生变更。

　　三、增资的主要内容

　　本次增资金额为173,654.519万元,其中以债转股方式出资127,509.468399万元（为公司对科开医药的财务资助余额），自有资金出资46,145.050601万元。增资完成后，科开医药的注册资本将增加至220,000万元，公司持有科开医药的股权比例增加至99.9964%。

　　四、增资的目的和对公司的影响

　　本次增资有利于降低公司及科开医药的财务费用，提高公司资金的整体使用效率，增强公司整体盈利能力，为公司和公司股东创造更大的效益。

　　本次增资事项不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　《第八届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：002390     证券简称：信邦制药   公告编号：2021-106

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项审批情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2021年度公司及子公司向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过134,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,500万元。详情可参见2021年3月10日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。上述事项已于2021年3月26日经公司2021年第一次临时股东大会审议并通过。

　　二、公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）提供担保的事项

　　1、担保概述

　　公司于2021年11月5日与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行签订了《保证合同》(编号：52100120210020497)，公司为科开医药向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币113.638万元。

　　2、被担保人基本情况

　　名称：贵州科开医药有限公司

　　住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

　　法定代表人：谷雪峰

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：46345.481万

　　成立日期：1995年4月28日

　　营业期限：1995年4月28日 至 无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）

　　经核查，科开医药不属于失信被执行人。

　　3、关联关系说明

　　■

　　4、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:2020年度/2020年12月31日数据已经审计、2021年1-9月/2021年9月30日数据未经审计。

　　5、担保主要内容

　　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　　被担保方：贵州科开医药有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自债权人垫付款项之日起三年

　　担保金额：人民币113.638万元

　　三、公司为控股子公司贵州科信康医药有限公司（以下简称“科信康”）提供担保的事项

　　1、担保概述

　　因银行借款到期，公司于2021年11月5日与交通银行股份有限公司贵州省分行重新签订了《保证合同》(编号：20212003568298L1B1)，公司为科信康向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币1,000万元。

　　2、被担保人基本情况

　　名称：贵州科信康医药有限公司

　　住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区金源大道北侧医药产业园内

　　法定代表人：詹浩

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2016年5月5日

　　营业期限：2016年5月5日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、蛋白同化制剂、肽类激素、二类精神药品、生物制品（除疫苗）、消毒用品、保健食品、日化用品、医疗器械(一类、二类、三类）批发；房屋租赁；咨询服务。）

　　经核查，科信康不属于失信被执行人。

　　3、关联关系说明

　　■

　　4、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:2020年度/2020年12月31日数据已经审计、2021年1-9月/2021年9月30日数据未经审计。

　　5、担保主要内容

　　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　　被担保方：贵州科信康医药有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止

　　担保金额：人民币 1,000 万元

　　四、董事会意见

　　公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　公司审议通过的对外担保总额度为267,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.39%；本次担保后，公司对外担保总余额为100,940.838万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.52%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

　　六、备查文件目录

　　1、为科开医药签署的《保证合同》；

　　2、为科信康签署的《保证合同》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十一月九日