股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-066

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2021年第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年11月5日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会2021年第十七次会议，会议通知于11月3日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　经认真审议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为商管公司提供银行贷款担保的议案》：公司全资子公司深圳市振业商业运营管理有限公司（以下简称“振业商管公司”）因公司日常经营周转需要，向光大银行深圳分行申请综合授信业务，按照银行要求，我公司决定为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币8,000万元。我公司持有振业商管公司100%股权，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过租金收入等保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。

　　以上担保金额在2021年10月12日召开2021年第三次临时股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

　　备查文件：公司第十届董事会2021年第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十一月六日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-067

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　公司全资子公司深圳市振业商业运营管理有限公司（以下简称“振业商管公司”）因公司日常经营周转需要，决定向光大银行深圳分行申请综合授信业务，按照银行要求，我公司决定为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币8,000万元。

　　公司于2021年10月12日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度对新成立子公司提供担保额度的议案》，根据决议内容，振业商管公司最近一期资产负债率达到70%，此次担保额度8,000万元在担保额度范围内。本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。本次担保后，振业商管公司的担保余额为3.15亿元，对资产负债率为70%以上各级子公司的可用担保额度为42.2亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人注册信息

　　被担保人：深圳市振业商业运营管理有限公司

　　成立日期：2018年01月24日

　　注册地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2014号振业大厦A座32层

　　法定代表人：汤锐

　　注册资本：人民币10,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：商业运营管理；房屋租赁，物业管理等。

　　股权结构图：

　　■

　　（二）被担保人的主要经济指标：

　　振业商管公司近一年及又一期的主要财务指标如下表所示：

　　（单位：元）

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　　（三）被担保人深圳市振业商业运营管理有限公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　光大银行深圳分行为振业商管公司提供总金额不超过人民币8,000万元整的综合授信业务，用于支付租金、人员工资、维修支出等日常经营性支出，额度有效期3年，单笔贷款期限不超过1年，根据银行要求，需我公司对本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币8,000万元，担保期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

　　四、董事会的意见

　　2021年11月5日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会2021年第十七次会议，审议通过《关于振业集团为商管公司提供银行贷款担保的议案》。公司董事会认为：公司本次所提供担保主要是为了满足下属子公司正常生产经营活动的资金需求和支持下属公司业务发展，符合公司整体利益。

　　公司对振业商管公司具有绝对的控制权，公司此次提供担保的风险处于可控制范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度合计45.55亿元，对外担保总余额为20.66亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的26.36%。

　　公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十一月六日