本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2021年11月5日（星期五）下午14：30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份392,063,605股，占上市公司总股份的18.0186％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份351,506,698股，占上市公司总股份的16.1546％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份40,556,907股，占上市公司总股份的1.8639％。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份42,032,367股，占上市公司总股份的1.9317％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,475,460股，占上市公司总股份的0.0678％。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份40,556,907股，占上市公司总股份的1.8639％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　（1）审议关于为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司增加2021年度流动资金贷款担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意381,938,305股，占出席会议所有股东所持股份的97.4174％；反对10,125,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,907,067股，占出席会议中小股东所持股份的75.9107％；反对10,125,300股，占出席会议中小股东所持股份的24.0893％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（2）审议关于2022年度为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司提供流动资金贷款担保的议案

　　总表决情况：

　　同意379,881,205股，占出席会议所有股东所持股份的96.8927％；反对12,182,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.1073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,849,967股，占出席会议中小股东所持股份的71.0166％；反对12,182,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.9834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议关于2022年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案

　　总表决情况：

　　同意379,905,005股，占出席会议所有股东所持股份的96.8988％；反对12,158,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.1012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,873,767股，占出席会议中小股东所持股份的71.0732％；反对12,158,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：张锡海、陈必成

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十一月六日