证券代码：605058    证券简称：澳弘电子   公告编号：2021-033

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘振先生的辞职报告，因个人原因，刘振先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘振先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘振先生的辞职不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由公司董事长、总经理陈定红先生代为履行财务总监职责。

　　刘振先生在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司及董事会对刘振先生在任职期间为公司经营和发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：605058     证券简称：澳弘电子    公告编号：2021-034

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　●  会议召开方式：网络纯文字互动

　　●投资者可于2021年11月11日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱aohdz@czaohong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月28日发布公司2021年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2021年11月12日下午14:00-15:00举行2021年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2021年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　（三） 会议召开方式：网络纯文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长及总经理：陈定红先生

　　董事会秘书：耿丽娅女士

　　财务总监助理：言秋霞女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年11月12日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，以网络纯文字互动方式在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年11月11日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱aohdz@czaohong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈利

　　电话：0519-85486158

　　邮箱：aohdz@czaohong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年11月6日