TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券简称：TCL定转1

　　2、债券代码：124016

　　3、可转换公司债券数量：6,000,000张

　　4、债权登记日：2021年11月10日

　　5、债券付息日：2021年11月11日

　　6、票面利率：第一年2.00%，第二年1.50%

　　一、本次定向可转债“TCL定转1”发行概览

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）发行511,508,951股股份、6,000,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”）及支付现金购买相关资产。同时，向20名特定对象发行了26,000,000张可转债，募集配套资金总额为26亿元。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《证券初始登记确认书》，公司本次向武汉产投购买资产所发行的6,000,000张可转债已完成登记。

　　“TCL定转1”具体情况如下：

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　　二、本次付息方案

　　本次可转债的起息日为发行日，采用每年付息一次的付息方式。本次计息期间为2020年11月11日至2021年11月10日，本期为“TCL定转1”第一年付息，票面利率为2.00%，每张“TCL定转1”（面值100元）派发利息为人民币2.00元（含税）。武汉产投的债券利息所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税。

　　三、本次付息债权登记日及付息日

　　债权登记日：2021年11月10日

　　债券付息日：2021年11月11日

　　四、本次定向可转债付息对象

　　公司本次发行定向可转债购买资产的交易对方武汉产投。

　　五、本次定向可转债付息方法

　　公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“TCL定转1”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

　　六、联系方式

　　投资者如需了解更多“TCL定转1”的相关条款，请查阅公司于2020年10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-33311668

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月5日