证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷  公告编号：临2021-075

　　债券代码：155731    债券简称：19北新能

　　债券代码：155793    债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　九届三十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十二次董事会于2021年11月2日以邮件方式发出会议通知，于2021年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘宇先生召集并主持。应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第九届董事会董事任期将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行董事会换届选举；公司第十届董事会成员为11人，其中非独立董事6人，独立董事4人，职工代表董事1人。

　　（一）关于选举非独立董事的议案

　　1、同意提名刘宇先生为十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意提名顾鑫先生为十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、同意提名代康伟女士为十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、同意提名胡勇先生为十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、同意提名郑正先生为十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、同意提名冷炎先生为十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于选举独立董事的议案

　　1、同意提名柳燕女士为十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意提名郑建明先生为十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、同意提名成波先生为十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、同意提名马静女士为十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上4名独立董事候选人的任职资格，尚需经上海证券交易所审核无异议。

　　同意将以上6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人，提交股东大会选举。董事候选人简历详见附件。

　　股东大会选举的6名非独立董事和4名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第十届董事会。第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对九届三十二次董事会审议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　同意于2021年11月22日（星期一）13:30召开公司2021年第五次临时股东大会，审议相关议案。

　　详见公司同日披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-077）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：十届董事会董事候选人简历

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　附件：

　　十届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、 非独立董事候选人刘宇先生简历

　　刘宇，男，1976年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学工商管理硕士。2012年11月至2015年10月，历任北京汽车销售有限公司副总经理、总经理。2015年10月至2016年6月，任北京汽车股份有限公司采购中心主任。2016年6月至2020年6月，任北京汽车股份有限公司副总裁，其中2016年10月至2018年6月兼任北京汽车股份有限公司汽车研究院院长；2018年6月至2020年6月，兼任北京现代汽车有限公司常务副总经理。2020年7月至2021年4月，任北京新能源汽车股份有限公司总经理；2020年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事；2021年1月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事长。2020年8月至2021年1月，任公司董事、经理；2021年1月至2021年6月，任公司董事长、经理；2021年6月至今，任公司董事长。

　　2、 非独立董事候选人顾鑫先生简历

　　顾鑫，男，1976年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2009年4月至2014年5月，历任北京京城机电控股有限责任公司战略与运营管理部分析师及副部长、上市办公室专职副主任、证券部副部长、证券与改革部副部长。2014年5月至2015年4月，任北京宏达日新电机有限公司副总经理。2015年4月至2015年10月，任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长。2015年10月至2017年8月，任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长。2017年8月至2018年11月，任北京汽车股份有限公司董事会秘书。2018年11月至2021年1月，任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年1月至今，任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长。2021年4月起任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021年5月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事、北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司董事。

　　3、 非独立董事候选人代康伟女士

　　代康伟，女，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月，兼任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至今，任公司经理、董事。

　　4、 非独立董事候选人胡勇先生简历

　　胡勇，男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008年至2011年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理；2018年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部副经理。2021年6月至今，任公司董事。

　　5、 非独立董事候选人郑正先生简历

　　郑正，男，1983年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学工商管理硕士。2010年至2015年历任德勤华永会计师事务所北京分所审计师、高级审计师；2015年至2016年任中国信达资产管理股份有限公司资产经营部经理；2016年至今，先后任中国信达资产管理股份有限公司战略客户四部经理、高级副经理、高级经理、业务四处副处长。2021年5月至今，任公司董事。

　　6、 非独立董事候选人冷炎先生简历

　　冷炎，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008年3月至2012年12月，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职戴姆勒大中华区投资有限公司执行副总裁。2018年11月至今，任公司董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、 独立董事候选人柳燕女士简历

　　柳燕，女，1966年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学动力工程硕士，吉林大学经济管理博士。1988年8月至1990年8月，任中国一汽汽车研究所轿车所发动机室助理工程师；1993年4月至1999年7月，任一汽大众汽车有限公司销售服务部培训师；1999年8月至2012年8月，先后任一汽大众销售有限责任公司奥迪市场部部长、销售部部长、销售事业部副总经理；2012年9月至2016年7月，先后任沃尔沃汽车中国销售公司市场与销售执行副总裁、首席运营官（市场/销售/网络）；2016年8月至2018年8月，任吉广国际广告股份有限公司总经理；2018年9月至2019年12月，任长城汽车副总裁兼WEY品牌营销总经理；2020年1月至今，任中国汽车工业协会副秘书长；2021年8月至今，任公司独立董事。

　　2、 独立董事候选人郑建明先生简历

　　郑建明，男，1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士。1999年8月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师、院学术委员会委员。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、中国WTO研究院特约研究员、国家对外开放研究院研究员、深圳大学中国经济特区研究中心研究员、中国社会经济系统分析研究会理事、中国银行保险监督管理委员会专家、中国人民银行正高级专业技术资格评审委员会委员、江西省“双千计划”评委、中国金融会计学会常务理事、国家开发银行专家、北京区域经济学会理事、北京青年商会顾问。2014年获得全国会计领军人才称号。2014年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员，2015年被聘为四川理工学院客座教授，2016年被聘为广西民族大学金融学兼职教授暨“相思湖讲席教授”，2017年6被聘为陕西理工大学“汉江学者”，2017年兼任华东交通大学经济管理学院兼职硕士生导师，2019年被聘为四川外国语大学特聘教授。

　　3、 独立董事候选人成波先生简历

　　成波，男，汉族，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。工学博士、清华大学教授、博士生导师。2006年至2011年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任。

　　4、 独立董事候选人马静女士简历

　　马静，女，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。2007年7月至2021年7月，先后任南开大学讲师、副教授。2021年8月至今，任广西大学教授。2019年2月至今，兼任天津赛象科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600733    证券简称：北汽蓝谷   公告编号：临2021-076

　　债券代码：155731    债券简称：19北新能

　　债券代码：155793    债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　九届二十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次监事会于2021年11月2日以邮件方式发出会议通知，于2021年11月5日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席萧枭先生召集并主持，应出席会议监事7名，实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第九届监事会监事任期将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举；公司第十届监事会成员为7人，其中非职工代表监事4人，职工代表监事3人。

　　1、同意提名赵锦伦先生为非职工代表监事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意提名孙智华先生为非职工代表监事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、同意提名王学权先生为非职工代表监事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、同意提名徐婧鹤女士为非职工代表监事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将以上4名非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。监事候选人简历详见附件。

　　股东大会选举产生的4名非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成第十届监事会。第十届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：十届监事会非职工代表监事候选人简历

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会

　　2021年11月6日

　　附件：

　　十届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、非职工代表监事候选人赵锦伦简历

　　赵锦伦，男，1976年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，工商管理硕士，高级政工师、工程师。2000年大学毕业后进入北汽系统工作，历任北内集团总公司、北京汽车资产经营管理有限公司技术员、团委书记、党办主任、综合办主任等。2009年起，先后在北京汽车工业控股有限责任公司动力总成公司、北京汽车动力总成有限公司、北京汽车销售有限公司、北京汽车股份有限公司汽车研究院担任党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2017年2月至2021年3月，任北京汽车集团有限公司工会副主席，其中2018年12月至2021年1月兼任北京汽车集团有限公司工会工作部部长。2021年3月至10月，任北京北汽恒盛置业有限公司党委副书记、常务副总经理、工会负责人。

　　2、非职工代表监事候选人孙智华简历

　　孙智华，男，1981年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学会计学专业，研究生学历、硕士学位，会计师、高级审计师、国际注册内部审计师。2005年7月至2008年11月，任中国国际展览中心集团公司财务部会计。2008年11月至2011年9月，先后任北京汽车集团有限公司审计部主管、审计部高级主管。2011年9月至2013年1月，先后任北京汽车集团财务有限公司审计稽核部副经理、经理。2013年1月2019年2月，先后任北京汽车集团有限公司审计部副部长、审计部副部长（主持工作）。2019年2月至今，任北京汽车集团有限公司审计部部长。2021年4月至今，兼任北汽福田汽车股份有限公司监事。2021年4月至今，兼任北京新能源汽车股份有限公司监事。2021年5月至今，任本公司监事。

　　3、非职工代表监事候选人王学权简历

　　王学权，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学院民商法专业硕士。2010年8月至2011年4月，任北京汽车集团有限公司法律事务部经理。2011年4月至2013年5月，任北京汽车股份有限公司诉讼仲裁科科长。2013年5月至2014年6月，任北京海纳川汽车部件股份有限公司总法律顾问。2014年6月至今，先后任北京汽车集团有限公司法律事务部副部长、法律与合规部部长。

　　4、非职工代表监事候选人徐婧鹤简历

　　徐婧鹤，女，1983年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京林业大学会计学专业审计方向，研究生学历、硕士学位。中国注册会计师专业资格、中级会计师、中级经济师；美国注册管理会计师。2009年8月至2018年8月，任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部财务主管；2018年9月至今，任北京亦庄城市更新有限公司财务管理部经理。2020年8月至今，任本公司监事。

　　证券代码：600733  证券简称：北汽蓝谷  公告编号：2021-077

　　债券代码：155731     债券简称：19北新能

　　债券代码：155793   债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月22日13点30分

　　召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月22日

　　至2021年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：上述《关于选举独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届三十二次董事会和九届二十二次监事会审议通过。具体内容详见公司于2021年11月6日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

　　（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。

　　（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。

　　（四）登记时间：2021年11月19日9:30-11:30,13:30-17:00。

　　（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

　　六、 其他事项

　　通讯方式：

　　电话：010-53970788、010-53970028

　　传真：010-53970029

　　邮箱：600733@bjev.com.cn

　　地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室

　　联系人：王女士

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■