证券代码：000589       证券简称：贵州轮胎     公告编号：2021-049

　　贵州轮胎股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十七次会议的通知于2021年10月29日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年11月5日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事10人，实际出席的董事10人（其中董事刘献栋先生、沈锐先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次公开发行事宜，同意公司修订公开发行可转换公司债券预案。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据2021年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司董事对公司前次募集资金使用情况进行了审验，同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》（截至2021年9月30日）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据2021年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月六日

　　证券代码：000589     证券简称：贵州轮胎     公告编号：2021-050

　　贵州轮胎股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届监事会第二十一次会议的通知于2021年10月29日以专人送达方式向各位监事发出，会议于2021年11月5日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次公开发行事宜，同意公司修订公开发行可转换公司债券预案。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　根据2021年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司监事对公司前次募集资金使用情况进行了审验，同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》（截至2021年9月30日）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　根据2021年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司监事会

　　二〇二一年十一月六日

　　证券代码：000589       证券简称：贵州轮胎   公告编号：2021-051

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月30日、2021年8月25日召开第七届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。根据股东大会的授权，公司于2021年11月5日召开第七届董事会第二十七次会议，根据2021年第三季度报告对本次公开发行可转换公司债券预案进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

　　■

　　修订后的公司公开发行可转换债券预案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　公司于2021年8月25日召开的2021年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，上述修订事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月六日

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2021-052

　　贵州轮胎股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金情况

　　根据公司2020年09月04日第七届董事会第十六次会议决议、2020年09月30日2020年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及2020年11月18日第七届董事会第十八次会议决议审议通过的《关于<贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）> 的议案》，以及中国证券监督管理委员会2021年01月05日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号）核准，公司于2021年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后，实际募得资金为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021 年3月9日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金存储专户，截至2021年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照情况

　　前次募集资金使用情况对照表           单位：人民币万元

　　■

　　（二）前次募集资金投资项目变更情况

　　本公司截至2021年9月30日止无变更前次募集资金投资项目的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2021年4月12日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为人民币48,587.98万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字［2021］第03573号）。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

　　（四）闲置募集资金情况说明

　　根据募集资金的使用规划并经过董事会、股东大会审议，公司闲置资金存放在募集资金专户，后续将按照投资计划用于募投项目建设。不存在使用闲置资金购买理财产品、暂时补流的情况。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　公司募投项目尚在建设当中，尚未产生效益。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

　　五、前次募集资金情况报告与公司信息披露文件中有关内容比较

　　公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　贵州轮胎股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年十一月六日