证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2021-026

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第十届监事会第十次会议于2021年11月5日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2021年11月2日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下三项决议：

　　1、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议。

　　2、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　3、通过《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年11月5日

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2021-027

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十届董事会第十次会议于2021年11月5日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年11月2日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下五项决议：

　　1、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议。

　　预案内容详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　2、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　预案内容详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　3、通过《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　预案内容详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　4、通过《关于提名本公司第十届董事会非执行董事候选人的预案》。

　　提名任开江先生（个人简历详见附件）为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　5、通过《关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议的议案》。

　　公司定于2021年12月22日（星期三）在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的通知。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月5日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　任开江,男，1967年3月出生，中共党员，研究员级高级工程师，工商管理硕士。历任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理；中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事。

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685    公告编号：临2021-028

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日以通讯会议方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。

　　上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，其中修订《公司章程》还需公司A股及H股类别股东会议审议批准。

　　特此公告。

　　附件一：《公司章程》修订对比表

　　附件二：《股东大会议事规则》修订对比表

　　附件三：《董事会议事规则》修订对比表

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月5日

　　附件1：《公司章程》修订对比表

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　　根据上述修订意见，公司将相应修订现行章程内相关的条文序号及附则《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关内容。

　　议案2：《股东大会议事规则》修订对比表

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