证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2021-073

　　金陵华软科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年11月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》

　　公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司的全资子公司武穴奥得赛化学有限公司拟投资30,000万元新建 “年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司拟投资15,000万元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目”。

　　《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》具体内容详见 2021 年11月5日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月五日

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2021-074

　　金陵华软科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月29日向全体监事发出，会议于2021年11月3日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李晓熙主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》

　　公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司的全资子公司武穴奥得赛化学有限公司拟投资30,000万元新建 “年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司拟投资15,000万元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目”。

　　《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》具体内容详见 2021 年11月5日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年十一月五日

　　证券代码：002453    证券简称：华软科技    公告编号：2021-075

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于控股子公司投资建设锂电池电解液

　　添加剂项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、项目建设概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）的全资子公司武穴奥得赛化学有限公司（以下简称“武穴奥得赛”）拟投资30,000万元新建 “年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”）拟投资15,000万元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目”。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　2021年11月3日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》。本次事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目建设的基本情况

　　（一）年产12000吨锂电池电解液添加剂项目

　　1、项目实施主体：武穴奥得赛化学有限公司

　　■

　　2、项目建设地点：湖北武穴市田镇马口医药工业区

　　3、项目建设内容和计划：本项目主要生产锂离子电池电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等材料。本项目计划分二期实施，一期碳酸亚乙烯酯（VC）产能5000吨，氟代碳酸乙烯酯（FEC）产能2000吨，于2021年10月实施，至2022年10月建成投产；二期碳酸亚乙烯酯（VC）产能5000吨，二期碳酸亚乙烯酯（VC）根据市场情况适时启动。

　　4、项目总投资估算：30000万元，包括：建设投资21200万元、流动资金8244万元、建设期利息556万元。其中建设投资包括：工程费用19299万元、基本预备费1324万元、工程建设其他费用578万元。

　　5、项目建设计划周期：12个月

　　6、项目资金来源：自有资金及自筹资金

　　（二）年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目

　　1、项目实施主体：沧州奥得赛化学有限公司

　　■

　　2、项目建设地点：沧州临港经济技术开发区西区

　　3、项目建设内容和计划：本项目主要生产锂离子电池电解液添加剂氟代碳酸乙烯酯（FEC）材料。本项目计划建设氟代碳酸乙烯酯（FEC）产能6000吨，分两期建设，总投资15000万元，其中一期3000吨于2021年10月实施，至2022年10月建成投产。二期3000吨装置根据市场状况适时启动。

　　4、项目总投资估算：15000万元，包括：建设投资10000万元、流动资金5000万元。其中建设投资包括：工程费用8909万元、基本预备费269万元、工程建设其他费用372万元、无形资产费用450万元。

　　5、项目建设计划周期：12个月

　　6、项目资金来源：自有资金及自筹资金

　　三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）存在的风险

　　1、市场风险

　　公司本次项目投资是基于自身的发展战略及对行业未来发展前景的预判，但市场在发展的过程中会受国家政策、宏观经济环境、行业发展趋势，及产品未来市场需求和价格走势等多重因素的影响，从而给公司未来的经营业绩带来不确定性。

　　2、资金风险

　　公司本次项目投资资金部分来源为自筹资金，资金能否按期到位、项目建设过程中金融政策是否变化等的不确定性，将给本次项目投资带来一定风险。该项目目前处于筹建阶段，本次新建项目投资金额、建设周期等均为预估数，存在一定的不确定性。

　　3、审批风险

　　项目后续实施尚需向政府有关部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　（二）目的和影响

　　公司本次投资建设锂电池电解液添加剂项目，满足地方政府工业布局总体规划要求、符合国家的产业政策和发展规划。同时本次新建项目有利于优化公司精细化工产品结构、扩大生产规模、增强市场竞争力，促进公司可持续发展，符合公司整体发展战略和全体股东利益。

　　项目可行性研究报告中的投资金额、建设周期、销售额等数值，仅是在目前条件下结合市场环境进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议

　　3、《沧州奥得赛化学有限公司年产6000吨锂电池电解液添加剂FEC项目可行性研究报告》

　　4、《武穴奥得赛化学有限公司年产12000吨锂电池电解液添加剂项目可行性报告》

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月五日