本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2021年11月4日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月4日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月4日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东118人，代表股份294,933,281股，占上市公司总股份的47.0968％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份187,207,982股，占上市公司总股份的29.8946％。

　　通过网络投票的股东109人，代表股份107,725,299股，占上市公司总股份的17.2023％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东113人，代表股份110,249,899股，占上市公司总股份的17.6054％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,524,600股，占上市公司总股份的0.4031％。

　　通过网络投票的股东109人，代表股份107,725,299股，占上市公司总股份的17.2023％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

　　议案1.00 《关于2021年前三季度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意294,790,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9515％；反对137,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0465％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,106,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.8703％；反对137,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1243％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0054％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2021年11月4日