股票代码：600658        股票简称：电子城         编号：临2021-053

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第四十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第四十一次会议于2021年11月4日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式一致审议通过《公司拟对控股公司北京科迪双加科技发展有限公司疏解退出的议案》。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　公司的控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（注册资本5000万元，电子城高科持有其50%股权，以下简称“科创公司”）的控股子公司北京科迪双加科技发展有限公司（以下简称“科迪双加”）自2017年10月成立至今，因政策变化等多方面原因，持续处于亏损状态，为避免进一步扩大投资损失，科创公司拟对科迪双加进行疏解退出。现将退出方案说明如下：

　　一、科迪双加概况

　　2017年10月27日，北京电子城投资开发集团股份有限公司（更名前）第十届董事会第二十二次会议审议通过，科创公司联合启迪虚拟现实(北京)科技发展有限公司（以下简称“启迪虚拟现实”）与启迪数字天下（北京）科技文化有限公司（以下简称“启迪数字天下”），围绕各自的核心业务，共同出资成立科迪双加，注册资本金人民币500万元整，科迪双加股权结构如下：

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　　二、科迪双加经营现状

　　科迪双加设立之初，业务计划主要围绕VR人才培训和创业孵化加速等业务开展。2018年3月，北京市教委出台《关于加强北京市民办非学历教育机构管理工作的若干意见》（京教计【2017】33号），要求加强对于非学历教育机构的办学资格审批，因此，科迪双加既定的培训业务未能按计划开展，后期运营主要为空间租赁业务。

　　科迪双加设立至今未实现盈利，根据2020年度审计报告，主要财务数据如下：

　　资产负债情况：    单位：万元

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　　三、拟对科迪双加的处理方式

　　为避免科迪双加经营损失及股东投资损失进一步扩大，电子城高科经与科迪双加其他股东协商，拟对其进行清算。

　　董事会同意上述对科迪双加的清算事项，并授权电子城高科管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理科迪双加后续清算相关工作。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2021年11月4日