证券代码：600495   证券简称：晋西车轴     公告编号：临2021-052

　　晋西车轴股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举孔炯刚先生主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事李刚、张鸿儒因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举杨万林为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：石志远、郭备

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、晋西车轴2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

　　晋西车轴股份有限公司

　　2021年11月4日

　　证券代码：600495        证券简称：晋西车轴          公告编号：临2021-053

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2021年11月3日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2021年10月27日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，其中独立董事李刚、张鸿儒以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。

　　经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

　　一、选举杨万林为公司董事长，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

　　杨万林简历：男，52岁，汉族，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。历任晋西机器工业集团有限责任公司生产经营部主任兼书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理，晋西工业集团有限责任公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司董事，晋西车轴股份有限公司董事、总经理、党委书记，辽沈工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，辽沈工业集团有限公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科技委主任委员。

　　二、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

　　根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》，战略决策委员会主任委员由公司董事长担任，为此变更杨万林为第六届董事会战略决策委员会主任委员。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇二一年十一月四日