证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2021-045

　　际华集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年10月30日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案

　　同意聘任夏前军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

　　同意夏前军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案尚需经公司股东大会审议，股东大会择期召开。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月二日

　　证券代码：601718     证券简称：际华集团    公告编号：临2021-046

　　际华集团股份有限公司

　　关于聘任公司总经理及补选董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月30日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

　　一、聘任公司总经理情况

　　公司董事会同意聘任夏前军先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、补选公司第五届董事会非独立董事情况

　　经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会同意夏前军先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会择期召开。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二日

　　附件：公司总经理、非独立董事候选人简历

　　夏前军先生简历：

　　夏前军：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1991年参加工作，历任中国人民解放军第三五二一工厂技术员，鞋材公司经理，分厂厂长，副厂长；南京际华三五二一特种装备有限公司董事、党委副书记、总经理，党委书记、董事长；际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华集团股份有限公司党委副书记、总经理；南京际华三五二一特种装备有限公司执行董事。