证券代码：603389      证券简称：亚振家居    公告编号：2021-040

　　亚振家居股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年10月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份50,000股，占公司总股本的0.019%。成交价为人民币5.15元/股，已支付的总金额为人民币257,500元（不含交易费用）。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第三届董事会第十七次会议、2021年9月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划。回购价格不超过人民币7.00元/股（含7.00元/股），回购资金总额不低于人民币500万元、不超过人民币1,000万元，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《亚振家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-028）、2021年9月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-034）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2021年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份50,000股，占公司总股本的0.019%。成交价为人民币5.15元/股，已支付的总金额为人民币257,500元（不含交易费用）。上述回购股份符合相关法律法规和公司回购方案的规定。

　　公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据市场情况在回购期间内继续实施回购股份方案，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2021年11月1日

　　证券代码：603389       证券简称：亚振家居   公告编号：2021-039

　　亚振家居股份有限公司

　　关于第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2021年11月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月28日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全部监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

　　一、关于董事长不再兼任总经理并聘任总经理的议案

　　公司董事长高伟先生不再兼任总经理，经董事会全体董事一致表决通过，聘任高银楠女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　公司全体独立董事对高银楠女士的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。高银楠女士简历详见附件。

　　表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2021年11月1日

　　附件：高银楠女士简历

　　高银楠，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事，历任上海亚振家具有限公司总经理助理、总经理、董事。