■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　为满足业务发展需要，公司拟以非公开发行股票方式募集资金用于公司产业化项目建设和日常经营。2021年7月9日召开的第六届董事会第十三次会议、2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项，具体内容及相关公告详见2021年7月10日、2021年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2021年8月23日公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电非公开发行A股股份有关问题的批复》（航空资本[2021]554号）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月26日出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212238），受理公司本次非公开发行A股股票的行政许可申请。2021年9月6日中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212238号），公司于2021年9月23日对反馈意见进行回复并向中国证监会报送反馈意见回复材料，非公开发行股票申请文件反馈意见的回复的具体内容及相关公告详见2021年9月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中航光电科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：郭泽义                     主管会计工作负责人：王亚歌                     会计机构负责人：刘聪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭泽义                     主管会计工作负责人：王亚歌                     会计机构负责人：刘聪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中航光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-076号

　　中航光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2021年10月29日（星期五）上午10:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年10月29日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月29日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

　　（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长郭泽义先生

　　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计277人，代表股份616,104,291股，占上市公司总股份的56.0123％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）275人，代表股份88,194,393股，占公司总股本的8.0181％。

　　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代表6人，代表股份531,911,402股，占公司总股份的48.3580％。通过网络投票出席的股东271人，代表股份84,192,889股，占上市公司总股份的7.6543％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议“关于修订《公司章程》的议案”

　　表决结果：同意614,370,584股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7186％；反对1,733,707股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2814％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”

　　表决结果：同意616,104,291股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　3、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”

　　表决结果：同意614,421,785股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7269％；反对1,682,506股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2731％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中航光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-074号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2021年10月29日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年10月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中韩丰、王波、何毅敏、翟国富、鲍卉芳以通讯方式参会并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2021年第三季度报告的议案”。“2021年第三季度报告”披露在2021年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司“十四五”及2035年远景目标规划纲要”。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十月三十日