■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人何军、主管会计工作负责人肖立新及会计机构负责人（会计主管人员）杨巧辉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:湖南新五丰股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：何军主管会计工作负责人：肖立新会计机构负责人：杨巧辉

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：何军主管会计工作负责人：肖立新会计机构负责人：杨巧辉

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：何军主管会计工作负责人：肖立新会计机构负责人：杨巧辉

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定，本公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2021-070

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月28日（周四）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、湖南新五丰股份有限公司2021年第三季度报告

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　2、关于审议衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目的议案

　　为推动公司生猪育肥事业发展，公司拟与衡阳新翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡阳新翔”）共同投资设立衡阳新炬农业发展有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“衡阳新炬”)。衡阳新炬注册资本为3,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,400万元，占注册资本的80%；衡阳新翔以货币方式出资600万元，占注册资本的20%。

　　本次设立完成后，衡阳新炬拟通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。建设投资主要包括引进首批仔猪费用，首批生猪饲料成本，场区环保运营费用，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费用与环保处理费，第一年的流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用，建设期利息费用，项目总投资合计7,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要，增加衡阳新炬的运营管理规模。

　　本项目引入衡阳新翔，充分利用衡阳新翔管理团队丰富的养殖经验，发挥公司平台优势，有利于公司养殖事业的稳定和高质量发展。项目完成后将增加公司商品猪供给，同时降低生产成本，提高生产质量、生产效益。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目的公告》，公告编号：2021-071）

　　独立董事发表了赞成的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2021-071

　　湖南新五丰股份有限公司关于衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：

　　1、投资衡阳新炬农业发展有限公司（筹）项目

　　（1）衡阳新炬农业发展有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“衡阳新炬”）。

　　（2）衡阳新炬采取租赁养殖场或农户代养的模式运营。

　　●投资金额：7,570.58万元

　　1、湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)拟与衡阳新翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡阳新翔”）共同投资设立衡阳新炬。衡阳新炬注册资本为3,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,400万元，占注册资本的80%；衡阳新翔以货币方式出资600万元，占注册资本的20%。

　　2、本次设立完成后，衡阳新炬拟通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。建设投资主要包括引进首批仔猪费用，首批生猪饲料成本，场区环保运营费用，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费用与环保处理费、第一年的流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用，建设期利息费用，项目总投资合计7,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要，增加衡阳新炬的运营管理规模。

　　●特别风险提示：存在一定疫情风险、生猪价格波动风险、原材料价格波动风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为推动公司生猪育肥事业发展，公司拟与衡阳新翔共同投资设立衡阳新炬。衡阳新炬注册资本为3,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,400万元，占注册资本的80%；衡阳新翔以货币方式出资600万元，占注册资本的20%。

　　本次设立完成后，衡阳新炬拟通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。建设投资主要包括引进首批仔猪费用，首批生猪饲料成本，场区环保运营费用，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费用与环保处理费、第一年的流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用，建设期利息费用，项目总投资合计7,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要，增加衡阳新炬的运营管理规模。

　　本项目引入衡阳新翔，充分利用衡阳新翔管理团队丰富的养殖经验，发挥公司平台优势，有利于公司养殖事业的稳定和高质量发展。项目完成后将增加公司商品猪供给，同时降低生产成本，提高生产质量、生产效益。

　　(二)董事会审议情况

　　2021年10月28日，公司第五届董事会第二十二会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目的议案》。

　　董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

　　公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司投资衡阳新炬农业发展有限公司（筹）投资项目有利于公司生猪养殖事业发展，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　（三）交易的其他事项

　　上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　公司已对交易对方的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

　　（一）投资协议主体的基本情况：

　　名称：衡阳新翔企业管理合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：湖南省衡阳市耒阳市五里牌街道办事处五里牌村11组1幢1层101

　　执行事务合伙人：陈名旺

　　经营范围：企业总部管理；企业管理服务（不含资产管理）；生猪养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2021年7月20日

　　衡阳新翔成立时间未满一年，无最近一年的财务指标。其合伙人姓名、认缴出资额、出资方式、出资比例、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控制的核心企业的基本情况如下：

　　■

　　（二）交易对方的其他事项

　　衡阳新翔与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）共同投资设立公司的基本情况

　　企业名称：衡阳新炬农业发展有限公司

　　注册地址：衡阳市石鼓区松木塘经济开发区

　　注册资本：3,000万元人民币

　　衡阳新炬出资结构：

　　■

　　经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥加工、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；提供牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　董事会、监事会及管理层的人员安排：

　　公司设董事会，董事会由3名董事组成。新五丰有权提名2名董事；衡阳新翔有权提名1名董事。各股东对于提名的董事人选，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的董事任职资格条件，则均应无条件表决同意当选。

　　公司董事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有董事会决议事项均应获得过半数以上董事同意方得通过。

　　公司董事长由董事会选举产生。

　　公司设监事会，监事会由3名监事组成。新五丰有权提名1名监事，并另行推荐1名职工代表监事（最终由职工民主选举产生）；衡阳新翔有权提名1名监事。各股东对提名的监事人员，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的监事任职资格条件，均应无条件表决同意当选。

　　公司监事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有监事会决议事项均应获得半数以上监事同意方得通过。

　　公司高层管理人员结构如下：

　　（1）总经理1名：由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。总经理职责为：负责公司具体日程生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，以及承担公司章程规定的其他总经理职责。

　　（2）副总经理1名，由总经理提名，由董事会聘任。

　　（3）财务负责人1名。由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。

　　公司股东会后续可作出股东会决议，根据公司发展情况对公司高层管理人员职责进行调整及补充。

　　（二）项目基本情况

　　本次设立完成后，衡阳新炬拟通过租赁养殖场或农户代养的模式运营存栏26,500头商品猪项目。本项目采取租赁养殖场、农户代养的模式运营。租赁场位于衡东地区，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。项目建设期为6个月。建设投资主要包括引进首批仔猪费用，首批生猪饲料成本，场区环保运营费用，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费、医药费用与环保处理费、第一年的流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用，建设期利息费用，项目总投资合计7,570.58万元。后续将根据公司区域养殖布局的实际需要，增加衡阳新炬的运营管理规模。参考市场平均价格，结合行业发展预期，以及生产经营成本费用估算，在12年财务测算期内，项目总收入125,851.68万元，项目总成本费用121,842.73万元，利润总额4,008.95万元，总投资收益率5.15%。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　甲方:湖南新五丰股份有限公司

　　乙方:衡阳新翔企业管理合伙企业（有限合伙）

　　(一)股东出资及公司股权结构

　　■

　　（二）股东的义务:

　　1、按照法律规定和本协议的约定，应当在2022年3月31日前，将应当缴纳的全部认缴注册资本及时、足额的汇入公司指定专用账户：

　　2、及时提供公司申请设立过程中所需要的各类文件及材料。

　　3、在公司设立过程中，因股东过错导致公司或其他股东的利益受到损害的，应当由存在过错的股东对公司或其他股东承担赔偿责任。

　　4、股东应当根据本协议约定及时履行出资义务。如到期未按本协议约定足额出资，足额出资股东有权要求按照所有股东实际出资比例进行股权比例调整。

　　（三）违约责任:

　　1、各方应遵守其在本协议中所作出的各项陈述与保证，在其他股东违反其陈述与保证的情形下，守约方有权依法追究该股东的违约责任。

　　2、各方同意，任何一方违反本协议的规定，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿损失。

　　（四）争议的解决:

　　1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议双方应通过友好协议解决。如果不能协议解决，任何一方可向长沙仲裁委员会提起仲裁，并受该仲裁委员会仲裁裁决之约束。

　　2、根据中国相关法律，本协议任何条款被裁定为无效而被终止执行，不影响本协议其它条款的持续有效和执行。

　　（五）协议生效及变更:

　　1、本协议自各方签署之日且新五丰履行上市公司审批程序后正式生效。

　　2、经股东各方协商一致，可以书面形式变更本协议。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　1、本项目符合公司整体战略规划，可促进公司在当地业务规模的发展和市场份额的提高。

　　2、项目投产后，具有较强的市场竞争力和抗风险能力，当地社会效益显著，经济效益良好，符合公司生猪扩产能的战略规划。

　　3、项目完成后，公司控股衡阳新炬，可以将子公司的经营风险有效地限制在一定范围以内，公司只在出资范围内对其承担风险。

　　4、本项目引入衡阳新翔，可以将公司的专业化养殖技术、高效生产运营与衡阳新翔管理团队的丰富的养殖经验、高效的管理方法相互结合，有利于养殖事业的稳定发展。

　　5、公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）生猪疾病疫情的风险：动物疫病是畜牧企业普遍面临的风险，特别是2018年爆发的非洲猪瘟疫情，对养殖成本、市场供求、生猪售价带来较大影响。若公司养殖场所在地区发生疫情，可能会导致公司面临生猪疫病风险，影响生猪存活率，并对公司的盈利造成不利影响。

　　风险对策：一是建立健全防非瘟管理体系，对养殖场的选址及猪舍内道路布局严格要求，保证场内符合“四进四出”、“净污分离”的原则。二是加大疫情监控力度，制定完善的疫病防控体系，完善各环节生物安全设施设备，应对生猪疫病疫情的风险，做到“三及时”：及时检测、及时预防、及时处理。三是成立防疫工作领导小组，明确防疫责任，加强防疫知识学习，提升防疫意识。四是将疫情考核指标列入绩效目标，严格执行“100-1=0”的防疫理念，将疫病带来的损失控制到最低。

　　（二）生猪价格波动风险：当前我国生猪价格存在较强的周期性波动特征，生猪价格波动造成公司毛利率和净利润的相应波动。如果生猪市场价格出现持续大幅下滑，存在对公司经营业绩造成不利影响的可能。

　　风险对策：一是坚持内销和外销两个市场并举，采取多渠道、多品种的销售策略，深化内外贸一体化，在稳定港澳出口的同时大力开拓内销市场；二是持续开展养殖技术、管理的创新，降低各环节生产成本；三是进一步完善产业链，充分利用生猪全产业链的优势，通过屠宰、冷库、交易市场等环节调整产品结构，对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。

　　（三）原材料价格波动风险：豆粕和玉米是生猪饲料的主要原材料，占生产成本比例高，公司生产成本受上述原材料供给和价格的影响较大。若上述原材料价格出现大幅上涨且公司无法及时将成本向下游转移或通过调整饲料配比降低成本，将对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

　　风险对策：一是加强公司在原材料采购方面的规划，采取总部集合采购，通过公开招标方式形成采购规模效益；二是在充分保证质量的前提下，挖掘生产性分子公司所在地域农产品资源，就地就近采购；三是在保证安全性的前提下，积极寻找主要原材料替代产品，形成主要原材料供应补充来源；四是通过精准营养和动态营养配方技术，合理调整饲料结构和营养水平，控制生产成本等一系列措施减少主要原材料价格波动对公司的影响。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2021-072

　　湖南新五丰股份有限公司

　　2021年1-9月主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1-9月主要经营数据公告如下：

　　■

　　注：生猪生产量31.58万头，其中，以活猪销售24.52万头，以肉品销售7.06万头。生猪销售量26.58万头，其中，自有活猪销售24.52万头，外购活猪贸易销售2.06万头。

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日