■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　说明：截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份16,301,534股，根据企业会计准则相关规定，上述回购股份属于库存股，在计算每股收益及加权平均净资产收益率时予以扣除。

　　注：2021年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为17.21亿元，较上年同期减少；其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为8.67亿元，相比上年同期增长54.77%。主要系：1）公司游戏业务具有先投入后回收的特性，2021年公司新上线游戏产品数量增加，由于新游戏处于上线推广初期，对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率，进而对销售费用率产生阶段性影响。截至2021年第三季度末，公司第一季度的销售费用投入已逐步回收，第二季度至第三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润16.04亿元，业绩实现稳步释放。2）2021年第三季度，公司自研产品《斗罗大陆：魂师对决》在全球陆续上线，实现月流水超7亿，伴随前期投入的回收和新游戏产品上线加持，公司第三季度实现营业收入45.72亿元，同比增长38.50%。

　　公司将通过加强研发投入、提升品效结合和精细化运营的方式在精品化、多元化、全球化的道路上持续探索，为玩家带来更多优质游戏，提升公司业绩，为股东创造更高价值。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末余额较期初余额上升146.52%，增加26.03亿元，主要原因详见31-33所述。

　　2、应收账款期末余额较期初余额上升44.34%，增加5.16亿元，主要系报告期内海外游戏业务规模扩大，应收第三方渠道平台款未到结算期所致。

　　3、预付款项期末余额较期初余额上升32.80%，增加3.28亿元，主要系公司为增加产品和IP储备量，获取游戏代理运营授权而预付的游戏分成款及自研游戏采购游戏IP授权金增加所致。

　　4、其他非流动金融资产期末余额较期初余额上升45.39%,增加1.69亿元，主要系报告期内公司新增投资所致。

　　5、在建工程期末余额较期初余额上升888.72%，增加0.37亿元，主要系报告期内公司广州总部大楼项目投入建设所致。

　　6、使用权资产期末余额较期初余额上升100.00%，增加0.68亿元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，按照准则规定确认的租赁使用权资产。

　　7、长期待摊费用期末余额较期初余额上升65.17%，增加0.47亿元，主要系报告期内办公楼装修项目竣工，装修款转入长期待摊费用所致。

　　8、其他非流动资产期末余额较期初余额上升70.31%，增加0.22亿元，主要系预付的尚未达到结算条件的工程款项增加所致。

　　9、短期借款期末余额较期初余额下降49.71%，减少4.42亿元，主要系本报告期偿还到期的票据融资款所致。

　　10、应付票据期末余额较期初余额上升110.75%，增加4.36亿元，主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项较上年第四季度增加所致。

　　11、应付账款期末余额较期初余额上升53.22%，增加5.74亿元，主要系应付互联网流量费用和游戏分成款、IP授权金增加所致。

　　12、其他应付款期末余额较期初余额下降61.18%，减少8.06亿元，主要系本报告期支付收购广州三七网络科技有限公司少数股权款项所致。

　　13、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额上升100.00%，增加0.21亿元，主要系本报告期公司实施新租赁准则将一年内到期的租赁负债重分类至本项目所致。

　　14、其他流动负债期末余额较期初余额上升35.86%，增加0.16亿元，主要系暂估销项税费增加所致。

　　15、租赁负债期末余额较期初余额上升100.00%，增加0.50亿元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，按照准则规定确认的租赁负债。

　　16、资本公积期末余额较期初余额上升2486.92%，增加28.52亿元，主要系本期发行新股的股本溢价。

　　17、库存股期末余额较期初余额上升100.00%，增加3.00亿元，主要系本期回购股票待用于员工持股计划或员工激励所致。

　　18、盈余公积期末余额较期初余额上升100.00%，增加1.46亿元，主要系母公司本期提取法定盈余公积所致。

　　19、少数股东权益期末余额较期初余额上升222.95%，增加0.63亿元，主要系本期子公司收到少数股东的投资款所致。

　　20、营业成本本期发生额较上年同期上升46.98%，增加5.87亿元，主要系报告期内第三方代理游戏收入占比上升，游戏分成成本增加所致。

　　21、销售费用本期发生额较上年同期上升8.75%，增加5.85亿元，主要系报告期内公司新上线《荣耀大天使》《斗罗大陆：武魂觉醒》《绝世仙王》《Puzzles ＆ Survival》《斗罗大陆：魂师对决》等多款游戏，公司在游戏上线初期加大流量投放，使得互联网流量费增加所致。

　　22、管理费用本期发生额较上年同期上升31.48%，增加0.80亿元，主要系报告期内管理人员对比上年同期数量增加以及薪酬福利政策调整，导致员工薪酬福利费用增加；其余主要系办公大楼和土地的折旧摊销费上升以及人员增加使得办公费增加所致。

　　23、研发费用本期发生额较上年同期上升15.83%，增加1.35亿元，主要系公司为精进 “研运一体”战略，在报告期内持续加大研发投入，不断优化薪酬激励机制，使得研发人员薪酬及福利费用增长所致。

　　24、财务费用本期发生额较上年同期下降472.17%，减少0.28亿元，主要受报告期内贷款利息减少和银行利息收入增加共同影响所致。

　　25、投资收益本期发生额较上年同期下降35.94%，减少0.52亿元，主要系本报告期股权处置收益减少和对联营企业的投资亏损增加综合影响。

　　26、公允价值变动收益本期发生额较上年同期下降56.00%，减少0.86亿元，主要系报告期内公司持有的心动网络等股权投资公允价值变动所致。

　　27、信用减值损失本期发生额较上年同期下降105.14%，减少0.08亿元，主要系公司应收款项账龄变动导致坏账计提差异。

　　28、资产处置收益本期发生额较上年同期上升1445.45%，增加0.02亿元，主要系本报告期处置废旧固定资产以及上年比较基数较小所致。

　　29、营业外支出本期发生额较上年同期下降71.04%，减少0.06亿元，主要系报告期内捐赠支出减少所致。

　　30、所得税费用本期发生额较上年同期上升54.96%，增加0.76亿元，主要系部分子公司适用的企业所得税免税优惠政策到期影响。

　　31、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降13.40%，减少3.28亿元，主要系：1）本报告期收入同比上升导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2.94亿元；2）报告期内第三方代理游戏收入占比上升，支付的游戏分成款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加4.17亿元；3）因报告期支付职工薪酬增加，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加4.45亿元。

　　32、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升91.14%，增加11.59亿元，主要系：1）因上年同期支付购买土地使用权款项8.58亿元致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少7.20亿元；2）本期对外投资支付的现金较上年同期增加2.72亿元；3）购买理财及赎回理财产品净额较上年同期减少现金流出6.19亿元。

　　33、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升167.47%，增加15.05亿元，主要系：1）本报告期内新增发行股份吸收投资收到现金29.03亿元和子公司吸收少数股东投资收到现金0.80亿元，而上年同期无此影响，导致本期收到的现金相比上年同期增加29.83亿元；2）本期支付收购子公司广州三七网络科技有限公司少数股权款11.52亿元和回购股票支付现金3.00亿元，上年同期无此影响，导致本期支付的现金相比上年同期增加14.77亿元。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）向共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易

　　公司之全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟向共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沸点基金）进行增资，西藏泰富拟作为有限合伙人以自有资金增资不超过2,500万元。公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理李卫伟拟以有限合伙人身份增资1,500万元，沸点基金成立后，沸点基金将投资于主基金广州沸点鸿璟创业投资合伙企业（有限合伙）,主基金将主要对中国大陆设立或运营的信息、传媒、新消费和科技领域的非上市企业直接或间接地股权投资及其他与股权投资相关的活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟向共青城沸点鸿创投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》。

　　（2）放弃优先购买权暨关联交易

　　公司之全资子公司西藏泰富已于2021年4月6日以自有资金认缴注册资本133.5386万元投资了浙江一起优加文化有限公司（以下简称“一起优加公司”），占一起优加公司的持股比例为12.2825%。李卫伟先生为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人，李卫伟先生拟于近日出资500万元人民币购买一起优加公司5%的股份，其中以309.88万购买华梦绮持有的一起优加公司3.0988%，以190.12万人民币的价格购买钱程红持有的一起优加公司1.9012%的股份。本次交易完成后，公司关联自然人李卫伟将持有一起优加公司5%的股份。基于公司自身以及一起优加公司经营现状、发展战略角度考虑，公司拟放弃本次对参股公司一起优加公司股权的优先购买权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

　　（3）第三期员工持股计划第二批股票锁定期届满

　　公司第五届董事会第四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案。根据草案，若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即2019年至2020年的累计净利润不低于32亿元（上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用），且自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，则可按照计划解锁本次员工持股计划第二批股票，即本员工持股计划总数的30%（6,704,261股，占公司总股本0.30%）。

　　依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润27.61亿元，剔除2020年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润28.93亿元，2019年至2020年的剔除因本员工持股计划所产生的股份支付费用累计净利润合计为50.77亿元，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月27日）起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　公司第三期员工持股计划第二批股票（6,704,261股）锁定期已于2021年7月26日届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告》。

　　（4）以集中竞价交易方式回购公司股份及回购方案实施完成

　　公司于2021年8月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币2亿元且不超过（含）人民币3亿元，回购价格不超过（含）人民币28元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。回购方案的具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。

　　截止2021年8月9日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份16,301,534股，占公司目前总股本的0.74%，其中最高成交价为19.19元/股，最低成交价为17.59元/股，成交金额为299,954,365.22元（不含交易费用），含交易费用的支付总金额为299,999,563.27元。公司本次回购金额已达到回购方案金额的上限3亿元，本次回购方案实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》。

　　（5）限售股票上市流通

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，公司向14名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，新股已于2021年3月10日在深圳证券交易所上市，限售期为本次新增股份上市之日起6个月。2021年9月10日，限售期已结束，相关新股已解除限售并且上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《限售股票上市流通提示性公告》。

　　（6）关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案

　　为践行企业发展使命，在高质量发展中促进共同富裕，三七互娱计划在2025年之前进一步投入5亿元人民币，继续参与科技创新计划、乡村教育振兴计划、乡村产业帮扶计划、产学研人才培养计划、功能游戏开发计划、员工职业发展计划等6大方向，促进公共利益最大化，与各利益相关方一同为人民美好生活创造共享价值、实现共同富裕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案公告》。

　　（7）修订《员工住房免息借款管理办法》

　　为帮助员工解决基本的住房困难，减轻首次购房首付压力，在不影响公司主营业务发展的前提下，2016年8月22日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《员工住房免息借款管理办法》，经过五年的实施，取得了良好成效。截至2021年8月31日，公司向员工提供购房借款约2,450万元，已经覆盖106名员工，帮助员工家庭真正实现“安居乐业”。

　　综合考虑公司目前的实际情况，积极落实公司“关于对科技创新、乡村振兴、乡村帮扶、产学研培养、功能游戏开发、员工发展计划等六大方向投入的框架方案”【公告编号：2021-065】，践行员工与企业共创、共担、共享和共富原则下，公司对《员工住房免息借款管理办法》进行了修订，将员工免息借款额度由每年不超过人民币1,000万元调整为每年不超过人民币3,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《员工住房借款管理办法》。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李卫伟                      主管会计工作负责人：叶威                      会计机构负责人：叶威

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李卫伟                      主管会计工作负责人：叶威                      会计机构负责人：叶威

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁会计准则。根据新租赁准则的规定，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002555  证券简称：三七互娱  公告编号：2021-071

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份

　　有限公司关于调整2021年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2021年全年日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）已于2021年4月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度公司日常关联交易金额总计不超过12,296万元。相关公告于2021年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　2、根据公司日常经营所需，公司于2021年10月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，本次调整后，预计公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易总金额为不超过17,816万元。

　　3、在审议该议案时，关联董事曾开天、杨军回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议题。公司对2021年全年日常关联交易的预计在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　（二）年初预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次调整后的关联交易类别和金额

　　本次调整后日常关联交易具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次调整的关联方介绍和关联关系

　　（一）广州旭扬网络科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　2、注册地址：广州高新技术产业开发区科丰路85号2715房

　　3、法定代表：王辉

　　4、注册资本：1,111.11万人民币

　　5、经营范围：网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机网络系统工程服务;软件开发;软件服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;计算机和辅助设备修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品信息咨询服务。

　　6、关联关系：本公司间接持有该公司19%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的关联人。

　　7、履约能力分析：该公司截至2021年9月30日总资产1,529.52万元，净资产879.87万元，2021年1-9月实现营业收入6,348.75万元，净利润4.29万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品销售及分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

　　8、预计2021年日常关联交易总额：人民币5,500.00万元。

　　（二）广州十力作餐饮管理有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　2、注册地址：广州市天河区天河南二路19,21号四楼401房

　　3、法定代表：王敬源

　　4、注册资本：250.00万人民币

　　5、经营范围：新鲜水果批发;自动售货机销售;品牌管理;商业综合体管理服务;贸易经纪;日用玻璃制品销售;以自有资金从事投资活动;酒店管理;餐饮管理;外卖递送服务;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;日用百货销售;日用杂品销售;新鲜水果零售;搪瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;国内贸易代理;饮料生产;餐饮服务;小餐饮;食品经营（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。

　　6、关联关系：本公司间接持有该公司18%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的关联人。

　　7、履约能力分析：该公司生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的协议，

　　不存在履约风险，本年度关联交易仅涉及餐饮服务采购，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

　　8、预计2021年日常关联交易总额：人民币20.00万元。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　1、版权金按照市场公允价格协商确定。

　　2、游戏分成、项目分成、IP分成、游戏销售收入按照实际运营收入及与关联方确定的分成比例定期支付。

　　3、餐饮服务按照市场公允价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

　　公司通过股权投资的方式与游戏研发商在资本及产品方面建立紧密的合作关系，而后获得研发商优秀游戏产品的代理运营权。上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。

　　公司向关联人广州十力作餐饮管理有限公司及其子公司采购商品，主要系采购食品及饮品等作为员工福利。

　　（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

　　与关联方的上述交易系公司“投资+产品代理”的经营模式所导致的，对于业内优秀的游戏研发商，公司以投资参股并采购游戏产品的方式展开合作，由于公司能够对投资企业产生影响，从而在游戏代理优先权方面获得优势。

　　（三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

　　本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。

　　（四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

　　上述交易占公司营业收入比重较小，未达到公司最近一年经审计净资产的5%，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

　　五、独立董事意见

　　事前认可意见：公司事前将调整2021年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公司本次调整2021年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为。公司2021年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

　　独立意见：本次调整日常关联交易预计，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事认为公司该调整为公司日常生产经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响，交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避该项关联交易的表决，公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，东方证券承销保荐有限公司认为，公司与上述关联方的日常关联交易事项符合公司正常经营的需要。本次公司调整2021年度日常关联交易预计的事项已经公司第五届董事会第二十三次会议和公司第五届监事会第十八次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项无需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　综上，东方证券承销保荐有限公司对公司调整2021年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　七、其他相关说明

　　本公司2020年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：002555       证券简称：三七互娱         公告编号：2021-072

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份

　　有限公司关于全资子公司为公司

　　提供抵押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“三七互娱”）为满足上市公司自身经营发展的需求，同意公司全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司（以下简称“安徽尚趣玩”）、江苏嘉趣网络科技有限公司（以下简称“江苏嘉趣”）、广州三七互娱科技有限公司（以下简称“广州三七互娱”）、上海硬通网络科技有限公司（以下简称“上海硬通”）、广州三七网络科技有限公司（以下简称“广州三七网络”）以其拥有的部分房产为上市公司提供抵押担保，担保金额为不超过人民币5.50亿元。本次担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保。

　　二、担保审批情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络已分别履行内部审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　成立日期：1995年05月26日

　　统一社会信用代码：91340200713927789U

　　企业地址：芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

　　法定代表人：李卫伟

　　注册资本：221786.4281万元人民币

　　经营范围：网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成 ，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动，实业投资。

　　主要财务状况：截至2020年12月31日的资产总额为1,048,266.18万元，负债总额为306,801.00万元（其中银行贷款0.00万元，其他流动负债为0.00万元），净资产为741,465.18万元，或有事项涉及金额0.00万元；2020年度实现营业收入为0.00万元，利润总额为101,981.48万元，净利润为101,981.48万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日的资产总额为1,147,415.82万元，负债总额为71,723.40万元（其中银行贷款0.00万元，其他流动负债为0.00万元），净资产为1,075,692.42万元，或有事项涉及金额0.00万元；2021年1-9月实现营业收入为0.00万元，利润总额为145,782.40万元，净利润为145,731.29万元。（以上数据未经审计）

　　截至2021年9月30日，三七互娱的资产负债率为6.25%，资产负债率未超过70%。

　　经查询，该公司非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保内容：公司全资子公司安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络以其拥有的部分房产为上市公司提供抵押担保，担保金额为不超过人民币5.50亿元。

　　2、担保期限：担保期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止。

　　3、担保方式：不动产抵押担保。

　　4、反担保情况：无反担保。

　　截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述总额度。

　　五、资产的基本情况

　　抵押物为安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络名下位于广州市天河区黄埔大道中666号的房产，抵押房产的基本情况详见附表。

　　截止 2020年12月31日，本次抵押物合计账面价值为811,822,780.13元，占公司最近一期经审计总资产的7.68%。

　　六、对公司的影响

　　公司全资子公司安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络为上市公司提供抵押担保，已经上述子公司股东会审议通过，提供担保的财务风险处于子公司可控的范围之内，本次对上市公司的担保不会影响子公司的正常经营，且此次担保为公司自身经营发展所需，符合公司整体发展战略需求。本次全资子公司安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络为上市公司提供抵押担保事项符合相关规定，决策程序合法有效。不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次全资子公司对上市公司提供的担保额度为5.50亿元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的9.11%。

　　截至本公告披露日，上市公司及子公司的对外担保（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）总额度为29.00亿元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为48.03%。子公司为上市公司提供担保的总额度为5.50亿元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为9.11%。

　　截至2021年9月30日，上市公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0万元。上市公司及子公司的所有对外担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保），公司实际签署正在履行的累计担保金额（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）为人民币67,118.28万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的11.12%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　八、备查文件

　　1、安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络股东会决议。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年十月二十九日

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　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2021-068

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份

　　有限公司第五届董事会第二十三次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年10月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年10月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》

　　公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　《2021年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　由于该议案涉及关联交易，关联董事曾开天、杨军回避表决。

　　公司独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

　　《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱          公告编号：2021-069

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2021年10月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年10月29日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》

　　监事会对公司2021年第三季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《2021年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年十月二十九日