证券代码：301043         证券简称：绿岛风         公告编号：2021-019

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议通知于2021年10月23日以邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-022）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据公司证券部日常工作需要，董事会决定聘任金圣涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-023）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：301043         证券简称：绿岛风         公告编号：2021-020

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议。会议通知于2021年10月23日以邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　公司《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-022）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：301043         证券简称：绿岛风         公告编号：2021-023

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任金圣涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　金圣涵先生已具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其个人简历详见附件。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　办公电话：0750-5605598

　　公司传真：0750-5415555

　　电子邮箱：5605598@nedfon.com

　　联系地址：广东省台山市台城南兴路15号

　　特此公告。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　附件：

　　金圣涵先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于河南易成新能源股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司董事会办公室。2017年6月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告日，金圣涵先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的任职条件。