重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次控股股东拟实施联合重组，不会导致公司直接控股股东发生变更，不会导致公司实际控制人发生变更，但未来可能新增间接控股股东。

　　2、风险提示：截止本公告披露日，本次联合重组尚需履行必要的程序并获得有关监管机构的批准、核准，重组的具体实施方案尚存在不确定性。

　　一、基本情况

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）《关于岭南集团与广州商控联合重组为岭南商旅集团的告知函》，来函表示根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）《关于印发整合市属资源打造广州商贸旅游产业龙头企业的工作方案的通知》（穗国资改革〔2021〕13号），为有效整合广州市属商旅产业资源，全面推动消费升级，打造全国具有领先地位的商旅产业集团，助力广州建设国际消费中心城市，广州市国资委拟对广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）和岭南集团实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。目前，本次联合重组的具体实施方案尚未确定，本次联合重组不会导致公司直接控股股东发生变更，亦不会导致公司实际控制人发生变化，但未来可能新增间接控股股东。

　　二、广州商控的基本情况

　　公司名称∶广州商贸投资控股集团有限公司

　　注    所：广州市越秀区西湖路12号23楼

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：江国源

　　注册资本：72366万人民币

　　税务登记证号码：91440101231244547W

　　经营范围：企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；公共关系服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；企业自有资金投资；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；投资管理服务；商业特许经营；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；佣金代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；室内装饰、设计。

　　股权结构：广州市国资委持有广州商控90%股权，广东省财政厅持有广州商控10%股权。

　　经营及发展状况：广州商控由广州百货企业集团有限公司与广州友谊集团有限公司于2019年联合重组而成，定位为广州市属唯一的商贸流通资产整合主体、资本投资运营管理平台，广州商控在商贸领域深耕多年，形成了以零售业为主体、物流业和展贸业为两翼，以产业投资为连接点的业务体系。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　1、本次联合重组的实施不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本公司的直接控股股东仍是岭南集团，实际控制人仍为广州市国资委，但未来可能新增间接控股股东。

　　2、本次联合重组尚需履行必要的程序并获得有关监管机构的批准、核准，重组的具体实施方案尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、广州岭南国际企业集团有限公司《关于岭南集团与广州商控联合重组为岭南商旅集团的告知函》。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十月二十八日