本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘平、主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人何军保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）公司三季度简要经营情况

　　2021年前三季度，全国商品房销售面积13.03亿平方米，销售金额13.48万亿元，分别同比增长11.3%和16.6%；全国房地产开发投资11.26万亿元，同比增长8.8%；全国房屋新开工面积15.29亿平方米，同比减少4.5%；竣工面积5.10亿平方米，同比增长23.4%。截止三季度末，全国商品房待售面积5.03亿平方米，同比增长1.4%。政策方面，中央延续“房住不炒”调控基调，全面落实行业长效机制；房地产金融审慎监管不断完善，房地产融资在贷款增速、贷款集中度、信托规模、理财产品投向房地产非标资产规模、银行通过特定目的载体投向房地产领域规模等方面呈现“五个持续下降”，其中房地产贷款增速创8年新低，房企降杠杆成效逐渐显现。各地政府因城施策，高频、精准出台楼市新政策，重点城市土地拍卖规则调整升级，稳地价、稳房价、稳预期的要求进一步落实。

　　2021年前三季度，公司销售业绩稳步增长，累计实现签约金额4102.32亿元，签约面积2543.73万平方米，分别同比增长11.66%和4.08%；新拓展项目113个，新增容积率面积2184万平方米，总拓展成本1434亿元，其中38个核心城市拓展金额占比75%。前三季度，公司新开工面积3659万平方米，同比减少4.68%；竣工面积2437万平方米，同比增长10.60%。截至三季度末，公司共有在建拟建项目773个，在建面积14875万平方米，待开发面积7153万平方米。

　　报告期内，公司实现营业收入1383.87亿元、归母净利润135.83亿元，分别同比增长17.87%、2.88%；公司毛利率为29.82%，较去年同期下降4.20个百分点；实现销售回笼3672亿元，回笼率达到89.5%。截至报告期末，公司总资产13998.83亿元，净资产3089.26亿元，资产负债率为77.93%，扣除预收账款后资产负债率为65.62%，资产负债结构稳健合理。货币资金1321.09亿元，为公司短期借款及一年内到期的非流动负债的2.32倍，短期偿债能力较强。

　　（二）公司债券发行情况

　　■

　　（三）公司实际控制人、公司董事长及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的情况

　　自2021年8月4日至报告期末，公司实际控制人中国保利集团有限公司累计增持公司股票50万股，约占公司总股本的0.0042%。增持计划具体内容详见《保利发展控股集团股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号2021-044）。

　　自2021年8月4日至报告期末，公司董事长刘平先生及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票金额合计金额为575.78万元，增持计划具体内容详见《保利发展控股集团股份有限公司关于公司董事长及全体高级管理人员计划增持公司股票的公告》（公告编号2021-045），实施情况及持股情况具体如下：

　　单位：万元、股、%

　　■

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：何军

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：何军

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：何军

　　(三)

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　除境外子公司外，本公司及其他子公司于2021年1月1日起开始执行财政部于2018年12月修订的《企业会计准则第21号——租赁》（“新租赁准则”）。新准则要求根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　(1)按照衔接规定，对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量“租赁负债”，根据与租赁负债相等及预付租金情况进行必要调整后的金额计量“使用权资产”；

　　(2)本公司境外子公司及保利物业于2019年1月1日开始执行新租赁准则

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600048  证券简称：保利发展   公告编号：2021-074

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长刘平先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事周东利、邢怡、戴德明因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王全良、龚健因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案

　　2、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　表决情况：

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　第一项议案为特别决议议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：朱敏、崔满长

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 保利发展控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2021年10月29日

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2021-075

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年10月28日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场58层会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意改选公司董事会专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：刘平、陈关中、周东利、邢怡、李非，刘平为召集人。

　　2、提名委员会：朱征夫、刘平、赵子高、李非、戴德明，朱征夫为召集人。

　　3、审计委员会：戴德明、陈关中、胡在新、朱征夫、李非，戴德明为召集人。

　　4、薪酬与考核委员会：李非、朱征夫、戴德明，李非为召集人。

　　上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2021年第三季度报告的议案》。

　　2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推行〈公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十九日

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展   公告编号：2021-076

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于提供担保进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。

　　●担保金额：公司2021年度对外担保净增加516.78亿元，为子公司转让的应付账款承担共同还款义务净增加159.68亿元。

　　●反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。

　　●不存在对外担保逾期。

　　在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：

　　一、担保情况概述

　　截至2021年9月30日，公司及其控股子公司2021年度新增担保1204.02亿元（含子公司间相互担保），解除担保687.24亿元，累计净增加担保516.78亿元；本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务新增315.21亿元，解除155.53亿元，累计净增159.68亿元。按照担保主体及被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况、财务状况及新增担保金额详见附表1。

　　单位：亿元

　　■

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年9月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为2670.00亿元（含子公司间相互担保），占公司2020年末经审计归属于上市公司股东的净资产148.14%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为2486.83亿元（含子公司间相互担保），占公司2020年末经审计归属于上市公司股东的净资产137.98%。本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务余额为414.73亿元。无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十九日

　　附表1：2021年度新增担保事项及被担保人情况（2021年7月1日至2021年9月30日）

　　■

　　■

　　附表2：新增本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务产品清单

　　■