证券代码：600939               证券简称：重庆建工

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用□不适用

　　1. 收购控股子公司少数股东股权进展

　　公司对重庆南桐矿业有限责任公司持有的公司控股子公司重庆建工建材物流有限公司的少数股东股权进行收购。报告期，重庆建工建材物流有限公司完成了股东变更、董事、监事及章程变动的工商变更登记手续，并于2021年7月20日取得了换发的《营业执照》。详情请参阅公司披露的 “临2021-057”号公告。

　　2.公司非公开发行A股股票进展

　　公司综合考虑资本市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，2021年7月28日公司召开第四届董事会第三十次会议，决定终止非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。报告期内，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2021〕77号），详情请参阅公司披露的“临2021-061”和“临2021-066”号公告。

　　3.2020年权益分派

　　经公司2020年年度股东大会审议，公司2020年度利润分配预案为：向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），预计支付现金股利81,653,858.37元。

　　截止股权登记日，公司因可转换公司债券转股新增股份37,166股，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,814,537,166股为基数，实际派发现金红利81,654,221.52元。2021年7月16日，上述现金股利已全部发放。详情请参阅公司披露的“临2021-028”和“临2021-055”号公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:重庆建工集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：魏福生主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：重庆建工集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：魏福生主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：重庆建工集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：魏福生主管会计工作负责人：周进会计机构负责人：陈尚毅

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用□不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-087

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知。公司第四届董事会第三十三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为参股公司提供财务资产暨关联交易的公告》（临2021-088）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（三）审议通过了《公司全资子公司投资建设生产线项目的议案》

　　为进一步完善公司装配式建筑部品部件体系,提升该领域市场竞争力，公司董事会同意公司之全资子公司重庆建工高新建材有限公司投资隔墙板生产线项目，项目总投资8,500万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-088

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）拟按股权比例对参股公司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称“通粤高速”）提供财务资助，金额为3,440.00万元（币种人民币，下同）。

　　●过去12个月内，公司与同一关联人或其他关联人未发生类别相关的关联交易，本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.36%，本次关联交易无需提请股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2012年3月，公司与重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）按股权比例共同出资成立通粤高速。为弥补通粤高速运营初期资金缺口，经2021年10月27日召开的第四届董事会第三十三次会议审议，董事会同意公司与重庆高速集团按出资股权比例，分别向通粤高速提供财务资助3,440.00万元、4,560.00万元。

　　通粤高速系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将其直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构成关联交易，涉及关联交易金额为3,440.00万元。

　　过去12个月内，除本次交易及已披露关联交易外，公司与同一关联人或其他关联人未发生类别相关的关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.36%，本次关联交易无需提请股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本工商信息

　　1、公司名称：重庆通粤高速公路有限公司

　　2、法定代表人：方箴清

　　3、注册资本：485,125,000元

　　4、注册地址：重庆市渝北区银杉路66号第8层

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：一般项目:对南川至贵州道真(重庆段)高速公路项目进行投资,组织项目公路建设,并对上述项目公路进行经营和管理.

　　7、成立日期：2012年3月31日

　　8、股权结构：

　　（1）重庆建工认缴出资额为20,860.375万元，占注册资本的43%。

　　（2）重庆高速集团认缴出资额为27,652.125万元，占注册资本的57%。

　　（二）关联关系说明

　　通粤高速系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将其直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构成关联交易。

　　（三）关联人最近一期经审计主要财务指标

　　截止2020年12月31日，资产总额为436,144.61万元，净资产为103,633.34万元，2020年实现营业收入9,659.54万元，净利润-14,395.74万元。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）交易标的和交易类别

　　交易标的：股东借款

　　交易类别：向关联方提供财务资助

　　（二)交易的主要情况

　　为弥补通粤高速运营初期资金缺口，其需支付的部分工程质保金、工程结算款、征地拆迁尾款等，以各股东按其持股比例提供财务资助的形式投入通粤高速。

　　（三）关联交易协议的主要条款

　　1.合同双方

　　甲方（出借人）：重庆建工集团股份有限公司

　　乙方（借款人）：重庆通粤高速公路有限公司

　　2.借款金额：34,400,000.00元

　　3.借款期限：3年

　　4.借款用途：用于弥补资金缺口

　　5.借款利率：年利率4.05％

　　6.本金偿还及利息支付安排：到期还本，按季付息

　　7.违约责任：如任何一方未按协议规定履行义务，应按相关规定承担赔偿责任。

　　8.生效时间：本协议经甲乙双方签字盖章后有效。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次财务资助的资金主要用于通粤高速弥补运营初期的资金缺口。本次财务资助是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供的，且资助额度较小，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响。为最大限度降低风险，公司将及时了解通粤高速的偿债能力，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）公司董事会审议程序

　　2021年10月27日召开了公司第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，七名非关联董事均投票赞成。公司全体独立董事已事前认可该事项，并发表了同意的独立意见。鉴于本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.36%，本次关联交易无需提请股东大会审议。

　　（二）公司独立董事事前认可本次关联交易，并发表如下独立意见：本次公司拟向参股公司提供财务资助主要用于弥补运营初期的资金缺口，有利于促进参股公司稳定发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会在对该项议案进行表决时，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体可控，因此我们同意本议案。

　　（三）公司保荐机构发表如下核查意见：

　　公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项已履行了必要的审批程序，不存在不符合有关法规的情形；本次交易经通粤高速各股东方协商一致，按照股权比例提供，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响，本次财务资助风险可控，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见

　　（二）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见

　　（三）重庆建工第四届董事会第三十三次会议决议

　　（四）重庆建工第四届监事会第二十四次会议决议

　　（五）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见

　　（六）借款协议

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-089

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日发出召开第四届监事会第二十四次会议的通知。公司第四届监事会第二十四次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，公允反映了公司第三季度的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会同意《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十九日