本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：张义光        主管会计工作负责人：杨耿        会计机构负责人：王亚斌

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张义光        主管会计工作负责人：杨耿        会计机构负责人：王亚斌

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张义光        主管会计工作负责人：杨耿        会计机构负责人：王亚斌

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　证券代码：600248           证券简称：陕西建工          公告编号：2021-099

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年10月27日在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于10月15日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席肖新房先生主持会议。本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并书面表决，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　批准公司《2021年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　监事会同意以决议形式对公司《2021年第三季度报告》发表如下书面审核意见：监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2021年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司〈内部控制管理办法〉的议案》

　　全体监事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司内部控制管理办法》。自《陕西建工集团股份有限公司内部控制管理办法》生效之日起，公司原《内部控制制度》废止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司〈内部控制评价管理办法〉的议案》

　　全体监事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》。自《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》生效之日起，公司原《内部控制评价制度》废止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600248          证券简称：陕西建工         公告编号：2021-098

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年10月27日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。董事毛继东因公务安排未能出席会议书面委托董事长张义光代为出席并行使表决权。会议由董事长张义光、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世民出席会议，董事长张义光主持会议，公司全体监事及部分高管列席会议。

　　本次会议通知于10月15日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于更换公司总工程师的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于更换公司总工程师的议案》。公司原总工程师刘明生先生因工作原因申请辞去公司总工程师职务。经总经理莫勇先生提名，同意聘任时炜先生为公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总工程师辞职暨聘任总工程师的公告》（公告编号：2021-101）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于投资陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路PPP项目的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于投资陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路PPP项目的议案》。同意全资子公司陕西建工集团有限公司及其全资子公司陕西华山路桥集团有限公司投资陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路PPP项目。具体内容详见公司同日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。《对外投资公告》（公告编号：2021-102）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司〈内部控制管理办法〉的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于公司〈内部控制管理办法〉的议案》。自《陕西建工集团股份有限公司内部控制管理办法》生效之日起，公司原《内部控制制度》废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司〈内部控制评价管理办法〉的议案》

　　全体董事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》。自《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》生效之日起，公司原《内部控制评价制度》废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件：简历

　　时炜先生，汉族，1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司科技创新部经理，陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

　　1989年12月至2010年11月，先后任陕西省第三建筑工程公司施工员、项目经理、副经理，陕西建工第三建设集团有限公司副经理、总工程师、总经理；2010年11月至2019年12月，先后任陕西建工集团有限公司科技质量部部长、经营管理部部长、集采中心主任、科技质量部部长；2019年12月至2020年12月，任陕西建工集团股份有限公司（原名陕西延长石油化建股份有限公司）总工程师；2020年12月至2021年9月，任陕西建工集团股份有限公司科技质量部经理；2021年9月至今，任陕西建工集团股份有限公司科技创新部经理，陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021-101

　　陕西建工集团股份有限公司关于

　　总工程师辞职暨聘任总工程师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、总工程师辞职

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总工程师刘明生先生提交的书面辞职报告。因工作原因，刘明生先生申请辞去公司总工程师职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。该辞职事项不会影响公司正常生产经营活动。

　　公司董事会对刘明生先生担任总工程师期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任总工程师

　　2021年10月27日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于更换公司总工程师的议案》。为完善管理架构，满足公司生产经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理莫勇提名，董事会同意聘任时炜先生为公司总工程师（简历附后）。时炜先生任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件：

　　时炜先生，汉族，1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司科技创新部经理，陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

　　1989年12月至2010年11月，先后任陕西省第三建筑工程公司施工员、项目经理、副经理，陕西建工第三建设集团有限公司副经理、总工程师、总经理；2010年11月至2019年12月，先后任陕西建工集团有限公司科技质量部部长、经营管理部部长、集采中心主任、科技质量部部长；2019年12月至2020年12月，任陕西建工集团股份有限公司（原名陕西延长石油化建股份有限公司）总工程师；2020年12月至2021年9月，任陕西建工集团股份有限公司科技质量部经理；2021年9月至今，任陕西建工集团股份有限公司科技创新部经理，陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021-102

　　陕西建工集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路PPP项目

　　●投资金额：项目总投资概算961,691.54万元，其中，项目资本金预计为197,200.00万元，公司子公司陕建有限、华山路桥集团投资比例合计49%（即96,628.00万元）、交控方投资比例合计51%（即100,572.00万元）；后续拟成立项目公司注册资本为30,000万元，具体负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交，其中陕建有限占股39%，认缴出资额为11,700万元；华山路桥集团占股10%，认缴出资额为3,000万元；交控方占股51%，认缴出资额为15,300万元

　　●特别风险提示：本项目可能存在融资风险、施工风险和运营风险

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建工集团有限公司（以下简称“陕建有限”）及其全资子公司陕西华山路桥集团有限公司（以下简称“华山路桥”）与陕西交通控股集团有限公司（以下简称“陕西交控”）、陕西路桥集团有限公司、陕西高速机械化工程有限公司、陕西省通达公路建设集团有限责任公司、陕西高速电子工程有限公司、陕西交通电子工程科技有限公司、陕西高速交通工贸有限公司、陕西高速诚信交通工程有限公司、陕西交通建设养护工程有限公司（联合体中除陕建有限及华山路桥外，以下统称“交控方”）组成联合体，共同参与陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路PPP项目（以下简称“本项目”）竞标。本项目招标人为陕西省交通运输厅。经评标，联合体被确定为本项目中标人。本项目全长71.94公里，总投资961,691.54万元，其中建安工程费约58.71万元，特许经营期含建设期3年，运营期29年10个月。本项目已纳入财政部政府和社会资本合作中心项目管理库。后续联合体将成立项目公司，具体负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交。本项目投资有利于公司积累高速公路领域投融资业绩和施工业绩。

　　截至本公告披露日，本项目已中标，但投资协议尚未签署。

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东大会和政府有关部门的批准

　　2021年10月27日，公司第七届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路PPP项目的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》，本次投资无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　本项目投资协议主体甲方为政府方，陕西省人民政府授权陕西省交通运输厅作为本项目的实施机构签署有关协议；乙方为联合体，联合体牵头人为陕西交控。

　　联合体中交控方主要成员及其出资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　陕西交通控股集团有限公司是陕西省为推动交通企业战略性重组和专业化整合，于2021年成立的省属大型国有独资企业，注册资本500亿元，股东为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；国内贸易代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务。许可项目：公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程质量检测；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

　　目前，投资协议尚未正式签署。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资概况

　　陕西省鄠邑经周至至眉县高速公路PPP项目，路线起自西安市鄠邑区水寨村,设枢纽立交与京昆高速相接,向西经周至县集贤镇、楼观镇、县城南、哑柏镇,眉县青化镇、槐芽镇,止于眉县霸王河工业园区东南侧,与在建的眉县至凤翔高速公路顺接，全长71.94公里，总投资961,691.54万元，采用双向六车道高速公路建设标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米。

　　（二）联合体分工

　　陕西交通控股集团有限公司总体负责本项目对接及投标相关工作，主要职责包括与招标方洽谈、总体管理、内部协调、协助项目公司融资、向政府报告等；交控方其余成员主要负责做好所属施工份额的施工任务；陕建有限、华山路桥主要负责承担相应的施工任务，并协助配合项目公司融资、社会关系协调等工作。联合体各方均需按约定出资到位。

　　（三）出资比例及资金来源

　　陕建有限、华山路桥与交控方拟共同成立项目公司，作为本项目投融资、建设、运营主体，承担相关权利与义务。项目公司注册资本金为30,000.00万元，出资方式为货币出资，其中陕建有限占股39%，华山路桥占股10%，交控方占股51%。

　　本项目总投资961,691.54万元。其中，项目资本金预计为197,200.00万元，占比20%，由陕建有限、华山路桥与交控方按照39%：10%：51%的比例共同出资；剩余资金预计为764,491.54万元,占比80%，由项目公司通过融资方式解决。

　　（四）项目回报和分成

　　项目公司将通过甲方授予的特许经营权（收费权、广告经营权、服务区设施经营权）收入，收回投资并获得合理回报。陕建有限、华山路桥与交控方按照39%：10%：51%的比例分成投资收益。

　　（五）项目建设期

　　项目建设期3年，运营期29年10个月，特许经营期限届满后，将移交给甲方或政府指定机构。

　　上述相关内容以最终签订的投资协议为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　投资协议尚未正式签署。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本项目是陕西省级高速公路网的重要组成路段，也是西安至汉中高速公路的一条迂回线路，能够形成一条较为独立的京昆线秦岭复线，分流京昆高速西安以南路段交通压力，对完善陕西省高速公路网络，提升通行能力，促进区域经济社会快速发展具有重要意义。本项目实施有利于公司巩固公路工程业务发展，为后续市场开拓提供业绩支撑和经验积累。

　　本次投资不会新增关联交易亦不会对公司产生新的同业竞争。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）融资风险

　　本项目除资本金外，预计项目公司还需通过融资机构融资764,491.54万元。针对该风险，公司及陕西交控已和多家金融机构进行了对接，并取得了银行出具的贷款意向书。后续将密切跟进银行贷款审批进度，积极落实相关融资。

　　（二）施工风险

　　本项目投资额大，施工周期长，施工难度较大，存在一定工期进度和成本质量方面的风险。针对该风险，公司将选派专业公路施工管理团队，统筹做好项目管理，并对主要材料实行集中采购，降低采购成本。

　　（三）运营风险

　　本项目可能存在运营期内车流量不及预期的风险。针对该风险，公司将在后期运营中积极探索沿路服务区、加油站、广告等路衍经济开发，合理优化运营成本，确保最大化项目收益。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日