本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:江西长运股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王晓        主管会计工作负责人：傅琳雁        会计机构负责人：孙丹

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江西长运股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　司负责人：王晓        主管会计工作负责人：傅琳雁        会计机构负责人：孙丹

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江西长运股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王晓        主管会计工作负责人：傅琳雁        会计机构负责人：孙丹

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整2021年年初财务报表相关项目，将租赁期超过一年的资产确认为使用权资产，并确认相关的租赁负债。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2021-060

　　江西长运股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2021年10月22日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年10月27日以通讯表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司借款提供担保的公告》）

　　同意公司为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司在北京银行股份有限公司南昌县支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币1000万元，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年，担保方式为连带责任担保。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过了《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的公告》）

　　同意子公司江西长运大通物流有限公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，将持有的南昌市达途物业管理有限公司100%股权，按照评估价值，以8,020.48万元协议转让给公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司。

　　董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过了《关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的公告》）

　　同意公司与南昌市自来水工程有限责任公司签署商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程施工合同与检测大楼外立面装修改造工程施工合同。商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程项目预算价款为362.5061万元，检测大楼外立面装修改造工程项目预算价款为98.2863万元，合计460.7924万元。

　　董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决。

　　本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》）

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600561  证券简称：江西长运  公告编号：临2021-064

　　江西长运股份有限公司关于

　　与南昌市自来水工程有限责任公司

　　签署改造工程施工合同的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数7次，金额为125,819.70万元。上述关联交易中，公司向间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司借款8亿元额度事项、向控股股东江西长运集团有限公司借款4亿元额度事项、向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请总额为5,000万元的综合授信额度事项已经公司股东大会审议通过，其他关联交易和本次关联交易合计金额未达到3000万元以上，也未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下辖的商贸城的主干道和雨水管网，以及检测大楼外立面因经营需要进行改造，根据《中华人民共和国招标投标法》以及《公司工程建设项目及大宗物资和服务采购招标管理办法》的规定，经招标后，南昌市自来水工程有限责任公司中标上述二项改造工程项目。

　　公司拟与南昌市自来水工程有限责任公司签署上述改造工程施工合同，商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程项目预算价款为362.5061万元，检测大楼外立面装修改造工程项目预算价款为98.2863万元，合计460.7924万元。

　　南昌市自来水工程有限责任公司系公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司子公司江西洪城环境股份有限公司的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南昌市自来水工程有限责任公司为公司的关联方。本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，除已经公司股东大会审议通过的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，亦未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的议案》，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　根据南昌市人民政府办公厅《关于同意将江西长运集团有限公司划归南昌市政公用投资控股有限公司的批复》，江西长运集团有限公司划归南昌市政公用投资控股有限责任公司管理。江西长运集团有限公司为本公司的控股股东。

　　经中国证监会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]【47】号）核准，公司于2020年6月22日向南昌市政公用投资控股有限责任公司非公开发行4741.28万股股票。本次发行后，南昌市政直接持有公司16.6667%的股份，通过江西长运集团有限公司控制公司23.0869%股份，合计控制公司39.7536%的股份。因此，南昌市政公用投资控股有限责任公司为本公司间接控股股东。

　　南昌市政公用投资控股有限责任公司共直接和间接持有江西洪城环境股份有限公司合计51.87%股份。

　　南昌市自来水工程有限责任公司的唯一股东为江西洪城水业环保有限公司。江西洪城环境股份有限公司持有江西洪城水业环保有限公司100%股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　名称：南昌市自来水工程有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：江西省南昌市西湖区团结路１号

　　法定代表人：王文赞

　　注册资本：20000万人民币

　　成立日期：1993年07月16日

　　营业期限: 1993年07月16日至2043年07月15日

　　经营范围：给水、排水工程勘查施工；道路普通货物运输；装卸、给水设备工艺安装；空气管道及设备安装、管网安装、水表安装、给排水工程安装；市政公用工程施工总承包壹级、道路工程、桥梁工程、照明工程、房屋建筑工程、环保工程、土石方工程、园林绿化工程、钢结构工程、水利工程、消防设施工程、公路工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、体育场馆设施工程、机电设备安装工程；房屋建筑工程劳务分包（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，南昌市自来水工程有限责任公司经审计的总资产为17.84亿元，所有者权益为3.14亿元，2020年度实现营业收入22.33亿元，净利润0.68亿元。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　交易标的：江西长运商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程项目和江西长运检测大楼外立面装修改造工程项目

　　根据《中华人民共和国招标投标法》以及《公司工程建设项目及大宗物资和服务采购招标管理办法》的规定，经招标后，南昌市自来水工程有限责任公司中标上述二项改造工程项目。商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程项目预算价款为362.5061万元，检测大楼外立面装修改造工程项目预算价款为98.2863万元，合计460.7924万元。

　　四、 拟签署的施工合同的主要内容

　　（一）商城主干道白改黑及雨水管网改造工程

　　1、签署方

　　发包方：江西长运股份有限公司

　　承包方：南昌市自来水工程有限责任公司

　　2、工程概况

　　工程名称：长运商城主干道白改黑及主雨水管网改造工程

　　工程内容：长运商城东西、南北主干道路面修复后白改黑、沿主干道配套重新布设一路雨水管网接入广场南路市政管网工程。

　　承包方式： 包工包料。

　　3、合同工期：合同签订后100天内完成。

　　4、合同预算价款：362.5061万元

　　5、质量标准

　　工程质量符合行业设计规范，且符合公司验收标准。

　　6、支付方式及结算依据

　　合同价款支付方式：双方签订合同，支付合同总价的30%预付款，工程竣工验收合格后支付合同价款的40%，工程决算经第三方审计单位审计后支付至决算价的95%，留下5%作为质保金，质保期1年，质保期满后无质量缺陷退还，不计利息。

　　合同价款的结算依据：《建设工程工程量清单计量与计价规范》（GB50500-2013）、2017版《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》、2017版《江西省建筑装饰工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表》及配套的费用定额；江西省建设厅赣建价【2020】5号文《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知》等。

　　合同价款变更因素：工程设计变更和国家、省、市人民政府或其授权部门规定的税率以及工程费率，人工、材料、设备价格调整。

　　因公司场地或其他原因使承包方不能施工造成甩项的，最终导致审计定审稿与签订合同价相差5%以上，不对承包方进行罚款。

　　7、违约：工程质量不合格的，承包方应在发包方提出整改起30内修理或重做直至质量合格，期间一切费用由承包方自行承担，超过30日仍未合格，发包方有权单方解除合同，并要求承包方赔偿期间产生的全部建设工程费。

　　8、合同生效

　　合同经双方签字盖章后生效。

　　（二）检测大楼外立面装修改造工程

　　1、签署方

　　发包方：江西长运股份有限公司

　　承包方：南昌市自来水工程有限责任公司

　　2、工程概况

　　工程名称：长运检测大楼外立面装修改造工程

　　工程内容：长运检测大楼外墙改造、屋面改造、外窗改造、外窗更换、阳台拆除、线路整理等

　　承包方式： 包工包料。

　　3、合同工期：合同签订后45天内完成。

　　4、合同预算价款：98.2863万元

　　5、质量标准

　　工程质量符合行业设计规范，且符合公司验收标准。

　　6、支付方式及结算依据

　　合同价款支付方式：双方签订合同，支付合同总价的30%预付款，工程竣工验收合格后支付合同价款的40%，工程决算经第三方审计单位审计后支付至决算价的95%，留下5%作为质保金，质保期1年，质保期满后无质量缺陷退还，不计利息。

　　合同价款的结算依据：《建设工程工程量清单计量与计价规范》（GB50500-2013）、2017版《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》、2017版《江西省建筑装饰工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表》及配套的费用定额；江西省建设厅赣建价【2020】5号文《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知》等。

　　合同价款变更因素：工程设计变更和国家、省、市人民政府或其授权部门规定的税率以及工程费率，人工、材料、设备价格调整。

　　因公司场地或其他原因使承包方不能施工造成甩项的，最终导致审计定审稿与签订合同价相差5%以上，不对承包方进行罚款。

　　7、违约：工程质量不合格的，承包方应在发包方提出整改起30内修理或重做直至质量合格，期间一切费用由承包方自行承担，超过30日仍未合格，发包方有权单方解除合同，并要求承包方赔偿期间产生的全部建设工程费。

　　8、合同生效

　　合同经双方签字盖章后生效。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司本次拟与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同，系基于南昌市自来水工程有限责任公司投标且已中标了公司商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程项目和公司检测大楼外立面装修改造工程项目 ，是正常的工程发包与承包事项，且金额较小，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　1、董事会审议关联交易表决情况

　　公司于2021年10月27日召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的议案》。董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对拟提交公司第九届董事会第二十七次会议审议的《关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的议案》进行了事前审核，并发表意见如下：“在董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，我们认为公司本次与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的关联交易事项，是基于南昌市自来水工程有限责任公司中标改造工程项目，是正常的工程发包与承包事项，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，并同意将该议案提交董事会审议。”

　　公司独立董事对与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的关联交易事项发表如下独立意见：“公司董事会在审议《关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的议案》时，审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。本次签署改造工程施工合同的关联交易事项，是基于南昌市自来水工程有限责任公司中标改造工程项目，是正常的工程发包与承包事项，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。”

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2021-061

　　江西长运股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2021年10月22日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第十六次会议的通知，会议于2021年10月27日以通讯表决方式举行。会议应参加监事4人，实际参与表决监事4人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

　　一、 审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　监事会对公司2021年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

　　1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

　　3、未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司借款提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司在北京银行股份有限公司南昌县支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币1000万元，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年，担保方式为连带责任担保。

　　本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过了《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的议案》

　　同意子公司江西长运大通物流有限公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，将持有的南昌市达途物业管理有限公司100%股权，按照评估价值，以8,020.48万元协议转让给公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司。

　　监事会审议该项议案时，监事会主席黄俊先生与监事刘志坚先生回避表决。

　　本议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过了《关于与南昌市自来水工程有限责任公司签署改造工程施工合同的议案》

　　同意公司与南昌市自来水工程有限责任公司签署商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程施工合同与检测大楼外立面装修改造工程施工合同。商贸城主干道白改黑及雨水管网改造工程项目预算价款为362.5061万元，检测大楼外立面装修改造工程项目预算价款为98.2863万元，合计460.7924万元。

　　监事会审议该项议案时，监事会主席黄俊先生与监事刘志坚先生回避表决。

　　本议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议通过《关于增补魏文青先生为公司第九届监事会监事的议案》

　　鉴于魏艳女士因退休原因，已向公司监事会提交辞职报告，申请辞去公司监事职务，同意增补魏文青先生为公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。

　　本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　以上第三项、第五项议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　附：监事候选人魏文青先生简历

　　魏文青先生：1979年出生，本科学历，会计师。历任江西长运股份有限公司财务管理部核算主管、副部长，江西汇通保险代理有限公司财务负责人等职，现任江西长运股份有限公司管理审计部副部长。魏文青先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2021-062

　　江西长运股份有限公司关于为全资子公司

　　鄱阳县长途汽车运输有限公司

　　借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：鄱阳县长途汽车运输有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司在北京银行股份有限公司南昌县支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币1,000万元，实际为其提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、担保情况概述

　　江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司（以下简称“鄱阳长运”）在北京银行股份有限公司南昌县支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币1,000万元，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年，担保方式为连带责任担保。

　　2021年10月27日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司借款提供担保的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人：鄱阳县长途汽车运输有限公司（公司全资子公司）

　　成立日期：2004年09月17日

　　注册地点：江西省上饶市鄱阳县鄱阳湖大道和洪迈大道交汇处

　　法定代表人：蔡久兵

　　注册资本：3000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：县内班车客运，县际班车客运，市际班车客运，省际班车客运，县内包车客运，县际包车客运，市际包车客运，省际包车客运；道路旅客运输站；城区公交客运，城乡公交客运等。

　　截至2020年12月31日，鄱阳长运经审计的总资产为14,231.53万元，负债总额为10,924.13万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为10,099.76万元），资产净额为3,307.40万元，资产负债率为76.76%。2020年度鄱阳长运实现营业收入2,663.86万元，实现净利润263.16万元。

　　截至2021年6月30日，鄱阳长运未经审计的总资产为11,122.20万元，负债总额为6,267.99万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,685.31万元），资产净额为4,854.21万元，资产负债率为56.36%。2021年1至6月实现营业收入1,466.43万元，实现净利润1,542.36万元。

　　二、 拟签署的保证合同的主要内容

　　公司拟与北京银行股份有限公司南昌县支行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

　　保证人：江西长运股份有限公司

　　债权人：北京银行股份有限公司南昌县支行

　　保证责任：连带责任保证担保

　　担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金，以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

　　担保金额：最高债权余额人民币1,000万元

　　保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项目该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

　　四、董事会意见

　　本次公司为全资子公司在银行办理流动资金贷款形成的债务提供担保，有利于鄱阳长运资金筹措和良性发展，符合公司的整体利益。且鄱阳长运经营情况良好，有能力偿还借款本息，本次担保的风险处于可控范围内，不会对公司的经营产生重大影响。

　　独立董事对公司本次担保事项发表了如下独立意见：

　　公司本次为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司提供担保是为保证鄱阳县长途汽车运输有限公司资金筹措和业务发展需要，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司对外担保的程序符合证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　我们对《关于为全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司借款提供担保的议案》发表同意的独立意见。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为23,150万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.17%，其中公司对控股子公司提供的担保总额2,150万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.97%；其余均为子公司对其控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为3,880.59万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.55%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2021-063

　　江西长运股份有限公司关于子公司

　　江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司子公司江西长运大通物流有限公司拟根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，将持有的南昌市达途物业管理有限公司100%股权，按照评估价值，以8,020.48万元协议转让给公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司。

　　●过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数7次，金额为125,819.70万元。上述关联交易中，公司向间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司借款8亿元额度事项、向控股股东江西长运集团有限公司借款4亿元额度事项、向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请总额为5,000万元的综合授信额度事项已经公司股东大会审议通过，其他关联交易和本次关联交易合计金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交公司股东大会审议。

　　●本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　一、关联交易背景和概述

　　南昌市达途物业管理有限公司（以下简称“达途物业”)前身为兴发物流（南昌）有限公司，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西长运大通物流有限公司（以下简称“大通物流”）于2011年收购其100%股权，并对其增资1,500万元。股权转让和增资后，兴发物流（南昌）有限公司注册资本变更为2,800万元，江西长运大通物流有限公司持有其100%股权。

　　兴发物流（南昌）有限公司原主要业务为仓储和零担服务，经营场所为江西省南昌市南昌县小蓝工业园汇仁西大道608号。因南昌县人民政府自2016年1月起，将汇仁大道（迎宾大道—金沙大道段）列为中型以上货车的限行区域，该路段在每日7时至晚9时禁行货车，对兴发物流（南昌）有限公司的零担专线业务造成较大负面影响。

　　2020年度，兴发物流（南昌）有限公司亏损174.71万元，2021年1-7月，亏损259.73万元。

　　2021年9月，兴发物流（南昌）有限公司更名为南昌市达途物业管理有限公司，经营范围变更为物业管理。

　　因南昌县城市规划实施与改造需要，南昌县政府拟对兴发物流（南昌）有限公司位于南昌县小兰工业园汇仁大道南新电大道西的二宗土地使用权和地面附着物进行收储，但涉及评估及收储事项协商谈判事宜，进展延缓。

　　为加快资金回流，改善公司资产负债结构，江西长运大通物流有限公司拟将持有的南昌市达途物业管理有限公司100%股权，按照评估价值，以8,020.48万元协议转让给公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“南昌市政”），同时约定：“如南昌市达途物业管理有限公司土地使用权和地上附着物由政府实施收储，若收储价款高于本次产权转让价款，收储价款与产权转让价款之间的差额应由南昌市政全额支付给江西长运大通物流有限公司。”

　　由于南昌市政为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之 间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的议案》，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　根据南昌市人民政府办公厅《关于同意将江西长运集团有限公司划归南昌市政公用投资控股有限公司的批复》，江西长运集团有限公司划归南昌市政公用投资控股有限责任公司管理。江西长运集团有限公司为本公司的控股股东。

　　经中国证监会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]【47】号）核准，公司于2020年6月22日向南昌市政公用投资控股有限责任公司非公开发行4741.28万股股票。本次发行后，南昌市政直接持有公司16.6667%的股份，通过江西长运集团有限公司控制公司23.0869%股份，合计控制公司39.7536%的股份。因此，南昌市政公用投资控股有限责任公司为本公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　住所：江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号

　　法定代表人：邓建新

　　统一社会信用代码： 9136010074425365XQ

　　注册资本：327068.761853万人民币

　　成立日期：2002年10月23日

　　营业期限：自2002年10月23日至2051年10月22日

　　经营范围：管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、自有房租赁、房地产开发、园林景观绿化及开发、环保工程、市政工程；信息及技术咨询服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　南昌市政公用投资控股有限责任公司的股东为南昌市国有资产监督管理委员会（以下简称“南昌市国资委”），南昌市国资委履行对南昌市政公用投资控股有限责任公司的出资人职责。

　　截至2020年12月31日，南昌市政公用投资控股有限责任公司资产总额为1,465.46亿元，净资产为442.29亿元，2020年度共实现营业收入542.90亿元，实现净利润17.29亿元。

　　四、 关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为南昌市达途物业管理有限公司100%股权

　　(一) 南昌市达途物业管理有限公司基本情况

　　统一社会信用代码：913601007460633826

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定住所：江西省南昌市南昌县小兰工业园

　　经营场所：江西省南昌市南昌县小蓝工业园汇仁西大道608号

　　法定代表人：蔡昆

　　注册资本：2800万元人民币

　　经营期限：2003-01-14 至 无固定期限

　　经营范围：一般项目：物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至目前，达途物业股权结构如下：

　　■

　　大通物流持有的达途物业100%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转移的其他情况。

　　(二)交易标的资产最近一年及一期的财务情况

　　截至2020年12月31日，达途物业经审计的资产总额为4,998.54万元，负债总额为127.22万元，资产净额为4,871.32万元；2020年度实现营业收入887.08万元，净利润为-174.71万元。

　　截至2021年7月31日，达途物业经审计的资产总额为4,719.82万元，负债总额为108.22万元，资产净额为4,611.60万元；2021年1至7月实现营业收入4.03万元，净利润为-259.73万元。

　　达途物业上述截至2020年12月31日和2021年7月31日财务会计报告经具有从事证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

　　(三)交易标的资产评估情况

　　具有从事证券、期货业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司已对达途物业的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了中铭评报字【2021】第2135号《江西长运大通物流有限公司拟股权转让事宜涉及的兴发物流（南昌）有限公司股东全部权益资产评估报告》，评估基准日为：2021年7月31日，评估采用资产基础法和市场法两种方法进行评估。

　　1、资产基础法评估结果

　　截至评估基准日评估的资产账面价值合计为4,719.82万元，评估价值合计为8,128.70万元，评估价值较账面价值评估增值3,408.88万元，增值率为72.22%；负债账面价值合计为108.22万元，评估价值合计为108.22万元，无增减值；净资产总额账面价值为4,611.60万元，评估价值合计为8,020.48万元，评估价值较账面价值评估增值3,408.88万元，增值率为73.92%。

　　资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　列入评估范围的净资产评估值比账面值增值3,408.88万元，增值率73.92%。主要原因系无形资产中的土地使用权评估增值所致。

　　2、市场法评估结果

　　达途物业净资产（股东全部权益）账面价值为4,611.60万元，评估价值8,002.00万元，评估价值较账面价值评估增值3,390.40万元。

　　3、最后取定的评估结果

　　资产基础法是从资产重置成本的角度出发，对企业资产负债表上所有单项资产和负债，用市场价值代替历史成本；市场法指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在委估资产比较分析的基础上确定评估对象价值的具体方法。市场法则需要在选择可比上市公司的基础上，对比分析委估资产与交易标的企业的财务数据，并进行必要的调整，市场法采用的上市公司经营和财务资料等相对有限，且根据达途物业企业目前所处状态，企业由于收储事项已经停止运营，后续运营的具体形式尚不能确定，该事项导致的企业成长、偿债和营运能力差异根据指标调整难以准确涵盖。而资产基础法以重置各项生产要素为假设前提，将各生产要素的重置价格基本涵盖，评估达途物业股东全部权益的各项要素的市场价值，其结果更能体现达途物业股东全部权益价值。因此选定以资产基础法评估结果作为达途物业的股东全部权益价值的最终评估结论。

　　基于以上因素，本次选用资产基础法结果作为最终评估结论，即达途物业股东全部权益评估价值为 8,020.48万元，

　　（四）股权转让的定价依据

　　江西长运大通物流有限公司拟转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权，已对达途物业股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，评估报告中以该公司在评估基准日的资产负债表为基础，合理评估该公司表内及表外各项资产、负债价值，评估依据、评估思路及评估结论均恰当、合理。

　　根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字中铭评报字【2021】第2135号《江西长运大通物流有限公司拟股权转让事宜涉及的兴发物流（南昌）有限公司股东全部权益资产评估报告》，达途物业股东全部权益评估价值为 8,020.48万元，大通物流拟按照上述股权的评估价值，以8,020.48万元将达途物业100%股权转让给南昌市政公用投资控股有限责任公司

　　四、拟签署的产权转让合同的主要内容

　　1、签署方名称：

　　转让方：江西长运大通物流有限公司

　　受让方：南昌市政公用投资控股有限责任公司

　　2、转让标的：南昌市达途物业管理有限公司100%股权。

　　3、产权转让价格：合同项下产权转让价格为：人民币8,020.48万元。

　　4、转让价款的支付时间、方式： 受让方采用一次性付款方式，于交易合同生效之日起3个工作日内一次性将成交价款付至转让方指定账户。

　　5、交割事项：自转让方收到股权全部价款后5个工作日内，合同各方应督促、配合、协助标的企业及时完成企业内部程序及相应的工商变更登记。

　　6、产权转让涉及税费的承担：变更过户相关费用，由受让方承担；涉及税收的，按国家规定承担。

　　7、其他约定:

　　（1）自评估基准日（2021年7月31日）至工商登记完成日，标的企业因经营活动产生的收益（包括因标的企业的盈利及因其他原因导致标的企业增加的净资产等对应形成的标的企业的增加权益）或亏损（包括因标的企业的亏损及因其他原因导致标的企业减少的净资产等对应形成的标的企业的减少权益）由受让方承接。

　　（2）如南昌市达途物业管理有限公司土地使用权和地上附着物由政府实施收储，若收储价款高于本次产权转让价款，收储价款与产权转让价款之间的差额应全额支付给转让方。

　　8、违约责任：

　　合同生效后，任何一方无正当理由终止合同的，均应向对方一次性支付违约金，违约金计算标准：本合同转让价款的3% 。违约金不足以弥补对方损失的，还应当承担赔偿责任。

　　受让方未按合同约定期限支付转让价款的，应向转让方支付逾期付款违约金。违约金计算标准：本合同转让价款的3%。违约金不足弥补损失的，转让方有权要求受让方赔偿转让方及标的企业因此遭受的损失。逾期付款超过30日，转让方有权解除本合同，并向受让方主张前述违约金及损失赔偿。

　　转让方未按本合同约定履行报批、变更登记相关义务的，受让方有权解除本合同，有权要求转让方支付违约金，违约金计算标准：本合同转让价款的3%。违约金不足以弥补对方损失的，还应当承担赔偿责任。

　　9、争议的解决方式：有关合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；协商解决不成的，依法向转让方所在地人民法院起诉。

　　10、合同生效：合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖单位公章或合同专用章后成立，经公司股东大会审议通过本合同及履行完毕国资审批手续后生效。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次江西长运大通物流有限公司拟将持有的南昌市达途物业管理有限公司100%股权协议转让给南昌市政，是基于达途物业原物流业务受到货车限行等政策冲击已难以维系，且政府拟对达途物业的二宗土地使用权和地面附着物进行收储但进展延缓的实际情况，为加快资金回流，改善公司资产负债结构而做出的审慎决定。为保护公司和全体股东利益，大通物流与南昌市政约定：“如南昌市达途物业管理有限公司土地使用权和地上附着物由政府实施收储，若收储价款高于本次产权转让价款，收储价款与产权转让价款之间的差额全额支付给江西长运大通物流有限公司。”

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　1、董事会审议关联交易表决情况

　　公司于2021年10月27日召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的议案》。董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对拟提交公司第九届董事会第二十七次会议审议的《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的议案》进行了事前审核，并发表意见如下：“在董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，我们认为该项关联交易有利于完善公司资产负债结构，促进公司资产的有效优化配置，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。因此，对本次关联交易给予认可，并同意将该议案提交董事会审议。”

　　公司独立董事对子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的关联交易事项发表如下独立意见：“公司董事会在审议《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的议案》时，审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。本次协议转让的关联交易事项，有利于完善公司资产负债结构，促进公司资产的有效优化配置，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。因此同意该议案。”

　　3、董事会审计委员会审核意见

　　2021年10月21日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于子公司江西长运大通物流有限公司拟协议转让南昌市达途物业管理有限公司100%股权的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运    公告编号：2021-065

　　江西长运股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月16日  10 点0 分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项至第2项议案分别经公司第九届董事会第二十七次会议与第九届监事会第十六次会议审议通过，详见刊载于2021年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第2项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

　　应回避表决的关联股东名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司、江西长运集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的股东可于2021年11月12日和11月15日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：吴隼、王玉惠、黄毅

　　联系地址：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室

　　邮编：330038

　　联系电话：0791-86298107

　　传真：0791-86217722

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西长运股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■