证券代码：600764    证券简称：中国海防

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：范国平主管会计工作负责人：张舟会计机构负责人：阎瑾

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600764   证券简称：中国海防   公告编号：临2021-037

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月28日收到公司监事会主席莘国梁先生提交的书面辞职报告，莘国梁先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职生效后，莘国梁先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，莘国梁先生的辞职导致公司第九届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，莘国梁先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

　　莘国梁先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对莘国梁先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临2021-038

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月28日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召开2021年第二次临时股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临2021-039

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月28日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　监事会一致认为公司2021年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对《2021年第三季度报告》审核过程中，没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司监事的议案》

　　公司监事会主席莘国梁先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东推荐，同意选举徐万旭先生为公司第九届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　徐万旭先生简历：

　　徐万旭，男，1970年11月出生，中共党员，本科学历。曾任中国驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书，中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋，中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理，中国船舶资本有限公司副总经理，中国船舶集团物资有限公司监事；现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事，中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

　　2021年10月29日