证券代码：600894                                                证券简称：广日股份

　　广州广日股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:广州广日股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：蒙锦昌        主管会计工作负责人：蒙锦昌        会计机构负责人：黄仲波

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广州广日股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：蒙锦昌       主管会计工作负责人：蒙锦昌        会计机构负责人：黄仲波

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广州广日股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：蒙锦昌       主管会计工作负责人：蒙锦昌       会计机构负责人：黄仲波

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　财政部于2018年12月发布了关于修订印发《企业会计准则第21号--租赁》的通知（财会〔2018〕35号），本公司按照规定自2021年1月1日起施行。在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关衔接规定进行了处理。

　　按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则的衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债，并根据预付租金进行必要调整以确定使用权资产，不调整可比期间信息。

　　单位：元币种：人民币

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　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票简称：广日股份          股票代码：600894         编号：临2021-029

　　广州广日股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2021年10月15日以邮件形式发出第八届董事会第二十五次会议通知，会议于2021年10月27日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事10名，现场出席董事8名，独立董事汤胜先生、独立董事叶广宇先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共10名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》：

　　《广日股份2021年第三季度报告》详见2021年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度考核与薪酬结果的议案》：

　　根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理人员2020年度已核定薪酬总计580.41万元。公司独立董事对公司高级管理人员2020年度考核与薪酬结果事宜发表了独立意见。

　　关联董事蒙锦昌、朱益霞回避了本议案表决。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十九日