证券代码：600966   证券简称：博汇纸业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人龚神佑、主管会计工作负责人于洋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、2021年1月15日，经公司2021年第一次临时董事会会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票的议案》，公司拟向特定对象发行不超过本次发行前公司总股本1,336,844,288股的30%，即401,053,286股（含401,053,286股），募集资金总额不超过500,000万元，用于绿色环保能源综合利用、化机浆配套废液综合利用、高档包装纸板5号机、6号机生产线改造项目等项目。本次非公开发行事项尚需本公司股东大会审议，中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　2、2021年2月4日，经公司2021年第二次临时董事会会议审议通过，公司将投资38.33亿元建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目。

　　3、2021年3月30日，经公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟用不低于人民币10亿元，不超过人民币20亿元的自有资金及自筹资金，以不超过24.97元/股的价格回购公司股票，用于实施员工持股计划或股权激励。

　　截至本报告期末，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为17,758,995股，占公司总股本的比例为1.33%，最高成交价为19.62元/股，最低成交价为11.45元/股，已支付的总金额为人民币308,912,706.61元（不含佣金等交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：龚神佑主管会计工作负责人：于洋会计机构负责人：岳齐刚

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　■

　　公司负责人：龚神佑主管会计工作负责人：于洋会计机构负责人：岳齐刚

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：龚神佑主管会计工作负责人：于洋会计机构负责人：岳齐刚

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），将与租赁业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项目。

　　特此公告。

　　法定代表人：龚神佑

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600966         证券简称：博汇纸业        编号：临2021-065

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年10月17日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于2021年10月27日在公司办公楼二楼第三会议室召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2021年第三季度报告》

　　详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于调整部门设置的议案》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十九日