证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2021-074

　　泰晶科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日、2021年6月4日分别召开第四届董事会第二次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。2021年7月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行新增的24,587,769股股份的登记手续。登记完成后，公司注册资本由173,303,798元增至197,891,567元。具体内容详见公司于2021年5月20日、2021年6月5日、2021年7月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2020年10月30日、2020年11月16日、2021年8月30日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、2020年第二次临时股东大会和第四届董事会第三次会议，审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等与公司股权激励事项相关的议案。2021年9月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留限制性股票授予的登记手续，预留授予实际登记的限制性股票数量为775,500股。登记完成后，公司注册资本由197,891,567元增至198,667,067元。具体内容详见公司于2020年10月31日、2020年11月17日、2021年8月31日、2021年9月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得随州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

　　名称：泰晶科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91421300780912560J

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：随州市曾都经济开发区

　　法定代表人：喻信东

　　注册资本：壹亿玖仟捌佰陆拾陆万柒仟零陆拾柒圆整

　　成立日期：2005年11月04日

　　营业期限：长期

　　经营范围：频控器件、微声学器件、电子元器件、高速高稳通讯网络器件及组件、汽车电子及模组智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2021-075

　　泰晶科技股份有限公司

　　关于全资子公司之间完成吸收合并暨工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华”）吸收合并公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限公司（以下简称“泰晶晶体”）。吸收合并完成后，随州泰华作为吸收合并方存续经营，将承继泰晶晶体的全部资产、负债、业务及人员等，泰晶晶体作为被合并方依法注销。具体内容详见公司于2021年4月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-027）。

　　近日，随州泰华吸收合并泰晶晶体的工作已全部完成。泰晶晶体已收到随州市市场监督管理局《准予注销登记通知书》（（随州市监）登记企销字[2021]第[181]号），泰晶晶体已依法完成注销。随州泰华已完成工商变更及备案登记手续，并取得了随州市市场监督管理局换发的《营业执照》。随州泰华变更后的《营业执照》相关信息如下：

　　名称：随州泰华电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91421300068424846B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：湖北随州经济开发区深圳工业园

　　法定代表人：王斌

　　注册资本：壹亿捌仟伍佰万圆整

　　成立日期：2013年05月27日

　　营业期限：2013年05月27日至2023年05月26日

　　经营范围：石英晶体谐振器的生产和销售（涉及国家许可证管理、专项管理的产品按国家相关规定办理）

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日