证券代码：600557        证券简称：康缘药业

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人肖伟、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　截至 2021 年 9 月 30 日，公司回购专用账户中持有公司股份 16,452,086 股。根据《上海证券交易所股份回购实施细则》第五十七条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”

　　公司现发行在外的总股本为 592,881,038 股，上表内数据在本报告中以减去回购专用账户16,452,086 股后股本 576,428,952 股为基数计算。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　前十名股东中回购专户情况说明：

　　截至 2021 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户股份数为16,452,086股。未列入上述排名中。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:江苏康缘药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：肖伟     主管会计工作负责人：吴云     会计机构负责人：江锁成

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：肖伟     主管会计工作负责人：吴云     会计机构负责人：江锁成

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：肖伟     主管会计工作负责人：吴云     会计机构负责人：江锁成

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　法定代表人：肖伟

　　2021年10月27日

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557         公告编号：2021-035

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年10月18日以电话和电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案并形成决议。

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会审核及提名，董事会同意选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意提交股东大会审议。

　　吴云先生，男，中国国籍，1980年1月生,中共党员, 本科学历,高级工程师。2003年进入公司,历任公司中药研究所研究员、制剂研究所研究员、中药天然药物新药研究所所长；2017年至2019年12月任公司研究院研发总监；2019年12月至今，任公司副总经理。

　　吴云先生未直接持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体情况详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-037号）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557         公告编号：2021-037

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年10月27日召开,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

　　《上市公司治理准则》第十七条规定：董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。目前，公司控股股东及一致行动人拥有权益的股份比例为34.60%。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及上市《上市公司治理准则》的具体规定，结合公司实际情况，公司对章程相关条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

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　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日