证券代码：002038                     证券简称：双鹭药业                   公告编号：2021-040

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、研发费用较上年同期增长53.91%，开发支出本期较期初增长40.09%，主要系公司不断加大对新产品的研发力度，持续加快重点研发项目的推进，本年度公司多个新产品的研发进度取得了实质性进展，因此研发投入较以往有较大增长。

　　2、投资收益较上年同期增长40.72%，主要系公司本期收到被投资单位分红及处置部分投资所致。

　　3、归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）较上年同期增长43.76%。主要系公司营业收入、投资收益、公允价值变动收益等较上年同期有所增长，本年利润有所增加，加之制造行业研发加计扣除优惠比例上升，所得税费用增长幅度减小，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较大。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：徐明波        主管会计工作负责人：李亚军           会计机构负责人：冀莉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐明波         主管会计工作负责人：李亚军      会计机构负责人：冀莉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京双鹭药业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002038                证券简称：双鹭药业  公告编号：2021-041

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、审议事项

　　会议以现场投票表决方式，审议了以下议案：

　　（一） 审议通过了《2021年第三季度报告》

　　议案内容详见公司于2021年10月28日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任温杨女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京双鹭药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十八日

　　证券代码：002038                证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-042

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、审议事项

　　（一）审议通过了《2021年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《北京双鹭药业股份有限公司2021年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案内容详见公司于2021年10月28日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京双鹭药业股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十八日

　　证券代码：002038                证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-043

　　北京双鹭药业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任温杨女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　温杨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《公司章程》的有关规定。

　　截至目前，温杨女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　温杨女士简历详见附件。

　　温杨女士联系方式如下：

　　电话：010-88627635；

　　传真：010-88795883；

　　邮箱地址：wenyang@slpharm.com.cn；

　　联系地址：北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼。

　　北京双鹭药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十八日

　　附件：

　　温杨简历

　　温杨，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国莱斯特大学管理学专业，硕士学历。2011年7月至2012年12月，任包商银行北京分行微小企业金融部，信贷客户经理；2015年4月至2017年5月，任德御坊食品股份有限公司董事长助理；2017年6月至2020年9月，任德御坊食品股份有限公司证券事务代表。2021年7月进入公司证券部工作。