证券代码：002101              证券简称：广东鸿图             公告编号：2021-54

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目（单位：万元）

　　■

　　2.利润表项目（单位：万元）

　　■

　　3.现金流量表项目（单位：万元）

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让房产的议案》，同意将公司位于广州市海珠区江丽路16号2102房的房产进行公开转让处置。详见公司2020年12月7日披露的相关公告。公司已于报告期内完成了相关房产的挂牌转让及产权过户手续，本次房产挂牌转让的成交价格为1407.90万元。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：但昭学                    主管会计工作负责人：徐飞跃                    会计机构负责人：刘刚年

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：但昭学                    主管会计工作负责人：徐飞跃                    会计机构负责人：刘刚年3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：但昭学                    主管会计工作负责人：徐飞跃                    会计机构负责人：刘刚年

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，公司根据新租赁准则及相关衔接规定，对相关报表项目进行了调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用  √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十八日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2021-53

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2021年10月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年10月26日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

　　详细内容见公司2021年10月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　详细内容见公司2021年10月28日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十八日