证券代码：600281                                                 证券简称：华阳新材

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　为促进公司转型发展，公司收购了太原化学工业集团有限公司（以下简称“太化集团”）持有山西华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称“生物降解新材料”）的100%股权，本次交易太化集团为公司控股股东，生物降解新材料与公司为同一控制下的企业。2021年9月，公司完成生物降解新材料股权变更登记相关事项，自2021年9月起纳入公司合并报表范围。由于公司与生物降解新材料在合并前后受太化集团控制且该控制并非暂时性的，因此合并属同一控制下企业合并。

　　根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。根据上述规定，公司对 2021 年期初及 2020 年 1-9 月相关财务报表数据进行追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:山西华阳新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：冯志武      主管会计工作负责人：罗卫军     会计机构负责人：甄小玲

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山西华阳新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：432,114.92元, 上期被合并方实现的净利润为： 762.35 元。

　　公司负责人：冯志武        主管会计工作负责人：罗卫军        会计机构负责人：甄小玲

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山西华阳新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冯志武    主管会计工作负责人：罗卫军     会计机构负责人：甄小玲

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2021－095

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称：“华阳降解”）

　　●增资金额：拟以自有资金增资15400万元

　　●审议程序：本次增资事项需提交公司股东大会审议

　　一、向全资子公司增资的基本情况

　　2021年10月26日，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）召开第七届董事会2021年第十五次会议 ，审议通过《关于向山西华阳生物降解新材料有限责任公司增资的议案》。同意公司以自有资金向华阳降解增资15400万元。华阳降解公司为公司全资子公司，原注册资本为100万元。本次增资完成后，华阳降解注册资本由100万元增加为15500万元，公司对华阳降解持股比例不变，仍为公司的全资子公司。

　　本次增资事项不属于关联交易，需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的公司的情况

　　（一）华阳降解的基本情况

　　公司名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司

　　统一社会信用代码：911401107460016169

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李伟斌

　　注册资本：壹佰万元整

　　成立日期：2002年12月20日

　　营业期限：2002年12月20日至长期

　　住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室

　　经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）、财务状况

　　经审计，截止2020年12月31日，华阳降解资产总额为107.95万元，负债总额54.98万元，净资产52.97万元；2020年度营业收入0万元，净利润0.049万元。 截至2021年9月30日，华阳降解资产总额5070.26万元，净资产 51.81万元；2021年1月-9月营业收入0万元，净利润-1.16万元。

　　三、本次增资的其他说明

　　本次增资完成后，华阳降解仍为公司全资子公司。

　　四、增资对上市公司的影响

　　本次增资完成后，华阳降解的注册资本将由100万元增加为15500万元。有利于加快华阳降解6万吨/年PBAT项目建设运营，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2021－097

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于计提信用减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则》的相关规定，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）对截至2021年9月30日公司账面资产进行全面清查和减值测试，根据测试结果对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。具体情况如下：

　　一、本次计提减值损失的范围和总金额

　　公司及下属子公司对截至2021年9月30日公司账面资产进行全面清查和减值测试，根据测试结果，对2021年本报告期（7-9月）计提信用减值损失646.69万元；前三季度（1-9月）累计计提信用减值损失1336.17万元、资产减值损失1854.65万元，详情如下表：（单位：元）

　　■

　　二、本次计提信用减值损失的具体说明

　　1、计提减值准备的依据

　　根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　2、计提减值准备的具体情况

　　三季度，公司因业务拓展需要，产生了较大金额的应收账款和其他应收款，为此公司按照应收账款、其他应收款账龄，本报告期（7-9月）计提 646.69万元的坏账准备，前三季度（1-9月）累计计提1336.17万元的坏账准备；其他非流动金融资产减值本报告期（7-9月）计提0元，前三季度（1-9月）累计计提1854.65万元的坏账准备。

　　三、本次计提信用减值损失对公司的影响

　　本次计提减值损失影响本报告期利润（7-9月）646.69万元。本次计提减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2021－098

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于政府补助调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称“华盛丰公司”）于2021年4月29日收到清徐县财政局省级新动能专项资金436万元，计入营业外收入—政府补助科目。

　　事后经自查，发现对会计准则—政府补助的理解有误，误将政府补助计入营业外收入—政府补助科目。根据《企业会计准则》等相关规定，对公司2021年半年报财务报表进行调整，具体情况如下：

　　一、政府补助调整的内容及原因

　　依据《山西省技术改造专项资金使用管理暂行办法》（晋财办发[2018]49 号） 和晋财建一（2020）162 号文件，清徐县拨付省级新动能专项资金 436 万元用于补助华盛丰贵公司 1000t/a 煤化工废催化剂处置及 5000kg/a 铂铑钯系列催化剂加工项目。公司将收到的该专项资金计入营业外收入—政府补助，按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，应确认该专项资金为与资产相关的政府补助，应分期计入当期损益。

　　二、政府补助调整事项对公司2021年半年度财务状况和经营成果的影响

　　■

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600281        证券简称：华阳新材        公告编号：2021-099

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于召开2021年第五次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月15日14点30分

　　召开地点：公司会议室（916室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会2021年第十五次会议审议通过，相关内容请详见2021年10月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、 登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号华阳新材902室

　　联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号华阳新材902室

　　联系电话：0351-6070133   传真：0351-6070133

　　联 系 人：信息披露事务部   张珂女士

　　3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于2021年11月12日下午17:00前与公司联系并办理登记手续，以便安排布置大会会场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳新材料股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2021－092

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第七届董事会2021年第十五次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会2021年第十五次会议于2021年10月26日下午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年10月21日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名。公司监事列席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案：

　　一、公司2021年第三季度报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2021年第三季度报告。

　　二、关于增加2021年年度关联交易的议案

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、吴建宁回避表决。

　　董事会同意公司增加2021年年度关联交易25121万元。详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-093号公告。

　　三、关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意变更公司注册地址为“山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号”，并修改公司章程中的有关条款。详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-094号公告及上网的《山西华阳新材料股份有限公司章程》（2021年10月修订）。

　　四、关于向全资子公司增资的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司以自有资金向全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司增资15400万元，详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-095号公告。

　　五、关于聘任公司副总经理的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司聘任白晓宇先生为公司副总经理。详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-096号公告。

　　六、关于计提信用减值损失的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司第三季度计提信用减值损失646.69万元。详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-097号公告。

　　七、关于政府补助调整的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司对政府补助进行调整。详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-098号公告。

　　八、关于召开2021年第五次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司于2021年11月15日召开2021年第五次临时股东大会。详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2021-099号公告。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2021－093

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于增加2021年度关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《华阳新材关联交易管理制度》的相关规定，结合本公司实际情况及经营发展需要，预计增加2021年度关联交易情况如下：

　　一、关联交易情况

　　(一)关联交易概述

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会2021年第三次会议，审议通过了预计2021年度日常关联交易的相关事项，并于2021年5月20日经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见相关信息请查询上海证券交易所指定网址 （www.see.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》于 2021 年 4 月 30 日披露的临 2021-020 号公告、2021 年 5 月 21 号披露的 2021-039 号公告。

　　根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计增加2021年度关联交易25121万元。

　　（二）本次新增预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和履约能力分析

　　（一）关联方介绍

　　1、太原化学工业集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：冯志武

　　注册资金：100526万元人民币

　　公司地址：太原市晋源区义井街２０号

　　经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营(只限分支机构)；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、太原化学工业集团房地产开发有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨军

　　注册资金：50000万元人民币

　　公司地址：太原市万柏林区长兴南街16号

　　经营范围：房地产开发；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3、华阳集团智联(山西)新材科技有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：石磊

　　注册资金：50万元人民币

　　公司地址：山西综改示范区太原学府园区科技街18号11层1115室

　　经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；石墨烯材料销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理；工程管理服务；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；标准化服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；电子专用设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；人造板销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；高性能密封材料销售；新型金属功能材料销售；网络设备销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；新能源原动设备销售；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；广告设计、代理；广告制作；光伏发电设备租赁；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；集中式快速充电站；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

　　4、华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：赵波涛

　　注册资金：155675万元人民币

　　公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

　　经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非食用盐加工；非食用盐销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；仪器仪表修理；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）履约能力分析

　　公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况。

　　三、交易的定价政策、定价依据及公允性

　　公司向关联方借入资金的行为遵循公平、公正及市场化原则，关联方的资金来源于自有资金，借入资金利率不高于同等条件下公司向外部金融机构融资利率。

　　土地交易价格由交易双方在评估报告的基础上协商确定。

　　以上关联交易为关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，对公司本期及未来财务状况无重大影响。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增关联交易的目的是公司业务发展及生产经营的需要，获得募投项目实施土地，增加资金流动性，保证公司可持续发展，体现出控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持，对公司发展有着积极的作用不存在损害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会构成重大影响。

　　本次新增关联交易议案，尚需股东大会审议通过。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2021－094

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于变更公司注册地址并修改公司

　　章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月26日，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2021年第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。 根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“山西示范区长治路工西三条2号”变更为“山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号”（最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准），并对《公司章程》中的有关条款进行修订。

　　公司注册地址的变更不会对公司正常经营产生实质性影响，此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　修订后的《山西华阳新材料股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2021－096

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月26日，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）召开第七届董事会2021年第十五次会议 ，审议通过了《关于聘任公司副总经理的公告》。经总经理武跃华先生提名，董事会人力资源提名委员会审查，决定聘任白晓宇先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

　　公司独立董事认为：经审查白晓宇先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，具备担任上市公司高级管理人员的资格；公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任白晓宇先生为公司副总经理。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　白晓宇先生简历：

　　白晓宇，男，汉族，1988年8月出生，山西朔州人，中共党员，2011年10月参加工作，大连理工大学化学工程与工艺专业本科毕业，大连理工大学软件工程专业硕士，在职研究生学历，化工工程师。

　　2011.10——2014.06任太化新材料公司技术员，参与20万吨/年己内酰胺工艺设计及工程建设；

　　2014.06——2020.11历任化工研究院中试基地负责人、化工研究院中试运行中心主任，总体负责华阳集团二甲醚制乙醇中试项目的设计、建设、运行，圆满完成化工中试项目的开发；

　　2020.11-2021.10任华阳集团公司股权投资部副部长，分管监事会工作科，负责集团公司及所属子公司法人治理。

　　2020年荣获全国石油和化学工业劳动模范，并多次获得华阳集团先进个人、劳动模范及科技进步奖项。

　　证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2021－100

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第七届监事会2021年第八次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届监事会2021年第八次会议于2021年10月26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由公司监事会主席李刚先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、以 4票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《公司2021年第三季度报告》。

　　经审核，监事会一致认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司本报告期的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以 4票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于增加2021年年度日常关联交易的议案》。

　　经审议，监事会一致认为本次新增关联交易决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司、其他非关联股东、中小股东利益的行为。

　　三、以 4票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于计提信用减值损失的议案》。

　　经审议，监事会一致认为本次计提减值损失，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、以 4票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过《关于政府补助调整的议案》。

　　经审议，监事会一致认为公司对政府补助进行调整，有利于客观反映公司的经营成果，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月27日