证券代码：003816   证券简称：中国广核  公告编号：2021-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　释义

　　■

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年1月至9月营业收入约为591.3亿元，比上年同期增加约92.4亿元，主要原因是：1）公司控股子公司累计上网电量增加约56.8亿度；2）工程公司对惠州核电项目、苍南核电项目和中广核风电业务的施工量增加。

　　2021年1月至9月利润总额约为160.1亿元，比上年同期增加约15.6亿元，主要原因是：1）公司控股子公司累计上网电量增加约56.8亿度；2）因偿还到期债务以及汇兑收益增加等使得财务费用较上年同期减少。

　　2021年1月至9月归属于上市公司股东的净利润约为87.1亿元，比上年同期增加约5.3亿元，主要原因是：利润总额比上年同期增加约15.6亿元，净利润比上年同期增加约13.2亿元。

　　1、合并资产负债表

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：中广核所持股份包含中广核通过其一家全资子公司持有的H股股份。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、红沿河5号机组临时上网电价获得核准

　　2021年7月14日，本公司的联营企业红沿河核电收到辽宁省发展和改革委员会出具的《省发展改革委关于辽宁红沿河核电二期工程5号机组临时上网电价的批复》（辽发改价格字〔2021〕41号）。根据该批复，红沿河5号机组的临时上网电价为0.3749元/千瓦时（含税），执行时间自红沿河5号机组商业运营之日起至红沿河6号机组商业运营之日止，执行期间如遇国家电价政策调整，则按照新政策同步调整上述临时上网电价。详情请见本公司于2021年7月15日刊发的公告编号为2021-042的公告。

　　2、红沿河5号机组投入商业运营

　　2021年7月31日，红沿河5号机组完成所有调试工作，投入商业运营。红沿河5号机组投入商业运营后，公司管理的在运核电机组（含联营企业）数量增至25台，在运机组装机容量由27,142兆瓦增至28,261兆瓦。详情请见本公司于2021年7月30日刊发的公告编号为2021-043的公告。

　　3、非执行董事的辞任和补选

　　2021年9月9日，本公司非执行董事李明亮先生因工作原因辞去本公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。本公司董事会提名王红军先生为本公司非执行董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期届满时止。本公司计划于2021年10月27日召开临时股东大会，审议上述选举非执行董事事项，王红军先生自其委任获本公司临时股东大会通过之日起，将同时担任董事会薪酬委员会委员和董事会核安全委员会委员。详情请见本公司于2021年9月9日刊发的公告编号为2021-053和2021-054的公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国广核电力股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：杨长利   主管会计工作负责人：尹恩刚   会计机构负责人：程超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨长利   主管会计工作负责人：尹恩刚  会计机构负责人：程超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-064

　　中国广核电力股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年10月12日以书面形式发出。

　　2. 本次会议于2021年10月27日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频方式召开。

　　3.本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。

　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年第三季度报告的详细内容于2021年10月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2021-065）。

　　2.审议通过《关于批准公司董事会休会期间需披露事项审批授权调整的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第十次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-062

　　中国广核电力股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月27日召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

　　一、特别提示

　　1.本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

　　2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

　　2. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年10月27日（星期三）下午14:45—15:30。

　　（2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月27日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　3. 会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生

　　6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　三、本次股东大会会议出席情况

　　■

　　公司董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1.全体股东表决结果

　　■

　　注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

　　2.关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

　　五、监票与律师见证情况

　　北京市金杜（深圳）律师事务所冯霞律师、吴姝君律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1. 公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-063

　　中国广核电力股份有限公司

　　关于完成公司第三届董事会董事补选的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年10月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非执行董事的议案》，王红军先生获委任为公司第三届董事会非执行董事。根据公司第三届董事会第九次会议决议相关要求（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的有关董事会决议公告，公告编号为：2021-052），王红军先生同时担任公司董事会薪酬委员会委员和董事会核安全委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止。

　　本次董事选举完成后，公司董事会中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过董事会全体董事总数的二分之一。

　　王红军先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　附件：

　　王红军先生，1972年出生，2021年10月27日起任公司第三届董事会非执行董事。管理学硕士学位，经济师。王红军先生在宏观经济研究、国有企业监督管理方面拥有逾20年的经验，于2006年9月至2016年7月，先后担任广东省人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处副处长、考核与统计评价处处长、规划发展处处长，于2016年7月至2021年7月，先后担任广东粤财投资控股有限公司董事、党委副书记。王红军先生于2021年7月至今担任广东恒健投资控股有限公司党委副书记、董事及总经理。

　　截至本公告日，王红军先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，王红军先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。