证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2021-080

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　■

　　2. 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　■

　　3. 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)限售股份变动情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议、并于2021年4月16日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订〈投资合作协议〉的议案》，具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-022）；公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的进展公告》（公告编号：2021-037），主要内容为公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订了《投资合作协议》；公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨投资建设天秦装备产业园项目的进展公告》（公告编号：2021-068），主要内容为公司与秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

　　（二）公司于2021年9月29日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议、并于2021年10月18日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，具体内容详见公司于2021年10月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》（公告编号：2021-072）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：宋金锁                    主管会计工作负责人：王素荣                    会计机构负责人：刘东兴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：宋金锁                    主管会计工作负责人：王素荣                    会计机构负责人：刘东兴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　报告期内，公司无新租赁准则的经营业务，因此不调整年初资产负债表科目。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-079

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2021年10月16日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-081

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于2021年第三季度报告披露提示性公告

　　■

　　2021年10月26日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2021年第三季度报告》全文于2021年10月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

　　敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-078

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年10月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年10月16日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　董事会认为，公司《2021年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则（2021年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则（2021年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2021年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则（2021年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2021年10月28日