证券代码：603712      证券简称：七一二

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王宝主管会计工作负责人：陈静会计机构负责人：陈静

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王宝主管会计工作负责人：陈静会计机构负责人：陈静

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王宝主管会计工作负责人：陈静会计机构负责人：陈静

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603712              证券简称：七一二            公告编号：临2021-049

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　为全资子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：全资子公司天津七一二移动通信有限公司（以下简称“七一二移动”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司七一二移动承接《轨道交通Z4线一期工程通信系统集成设备采购及相关服务合同》合同提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司无其他对外担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）公司于2019年与天津泰达城市轨道投资发展有限公司签订了《轨道交通Z4线一期工程通信系统集成设备采购及相关服务合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币206,780,672元。为优化公司民用通信产业布局，公司将原移动通信事业部的铁路、城市轨道交通等民用通信业务切换至全资子公司七一二移动，因此拟将该合同的执行主体切换至七一二移动。公司、七一二移动与合同方天津泰达城市轨道投资发展有限公司协商确认将原合同的权力义务关系全部转移至七一二移动，由七一二移动全权负责该合同的执行，公司提供连带责任担保。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　公司于2021年10月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　有关各方目前尚未正式签署协议文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：天津七一二移动通信有限公司

　　2、注册地点：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园荣晟广场4号楼1门506-11

　　3、法定代表人：董国军

　　4、注册资本：10000万人民币

　　5、经营范围：通信设备、铁路专用设备及器材配件、城市轨道交通设备、船舶及相关装置、电机及零部件、模具、非标机械设备配件、航空航天相关设备、广播电视设备、视听设备、智能消费设备、计算机、工业自动控制系统装置、社会公共安全设备及器材、电子工业专用设备、电子设备制造；机械设备、机电设备、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备批发；自营和代理货物及技术进出口业务；计算机和辅助设备、通讯设备、通用设备、专用设备修理；机电产品技术开发及咨询服务；工程管理服务；工程勘察设计；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务及运行维护服务；信息技术咨询服务；技术推广服务；电气安装；电子与智能化工程、安全技术防范工程设计与施工；通信系统设计、集成与施工；自有设备租赁（不含汽车租赁）。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、信用等级：截至本公告披露日，上述被担保人七一二移动资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　7、最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　8、被担保人七一二移动为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保概要：公司将合同的权力义务关系全部转移至七一二移动，合同总金额为人民币206,780,672元，公司为七一二移动提供连带责任担保。

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保类型：为支持公司全资子公司开展业务

　　4、担保金额：不超过主合同项下义务总金额

　　四、董事会、独立董事意见

　　董事会认为：公司本次担保事项为了支持全资子公司七一二移动业务顺利正常开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的意见，我们认为公司为全资子公司天津七一二移动通信有限公司（以下简称“七一二移动”）提供担保，系为了满足七一二移动经营发展需要，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司实际经营情况和整体发展战略。七一二移动为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，公司能有效控制和防范财务风险。本次担保的决策程序合法合规，符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除上述担保事项外，公司及控股子公司未发生其他对外担保。本次担保完成后，公司对全资子公司担保余额为人民币2.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.88%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603712  证券简称：七一二  公告编号：临2021-048

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年10月26日上午9：30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年10月20日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。

　　董事会认为：公司本次担保事项为了支持全资子公司天津七一二移动通信有限公司业务顺利正常开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司财务部门管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603712   证券简称：七一二  公告编号：2021-050

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月16日14点

　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2021年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。详见2021年10月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　4、登记时间：2021年11月10日（上午8：00—16：30）

　　5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

　　电话：022-65388293 传真：022-65388262   联系人：周力、张曦

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津七一二通信广播股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。