本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年10月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司四楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；均以现场或者视频形式出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；均出席现场会议。

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　代董事会秘书窦琳女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司章程修正的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

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　　3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

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　　4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案2、3、4已逐项表决通过各子议案，并对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：于涛、刘辉环

　　2、律师见证结论意见：

　　见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2021年10月27日