股票代码：301057   股票简称：汇隆新材    公告编号：2021-013

　　浙江汇隆新材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年10月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年10月14日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-015）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江汇隆新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十六日

　　股票代码：301057  股票简称：汇隆新材   公告编号：2021-014

　　浙江汇隆新材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年10月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年10月14日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会审核和编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-015）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江汇隆新材料股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十月二十六日