证券代码：300648  证券简称：星云股份   公告编号：2021-111

　　福建星云电子股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知及会议材料于2021年10月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2021年10月22日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《2021年第三季度报告》详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2021年10月修订）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　五、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　六、审议通过了《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会秘书制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　七、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司独立董事年报工作制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　九、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十、审议通过了《关于修改〈定期报告编制管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司定期报告编制管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十一、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十二、审议通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十三、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十四、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十五、审议通过了《关于修改〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十六、审议通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司重大信息内部报告制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十七、审议通过了《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司敏感信息排查管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十八、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司投资者关系管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十九、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二十、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司对外投资管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二十三、审议通过了《关于修改〈社会责任制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司社会责任制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二十四、审议通过了《关于修改〈投资理财管理制度〉的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司投资理财管理制度》（修订本）详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二十五、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　2021年度公司及子公司拟与宁德东投车充网能源科技有限公司发生日常关联交易预计不超过人民币1,500.00万元，主要关联交易内容为销售光储充检一体化系统等产品。

　　《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二十六、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会定于2021年11月11日下午14:30在福建省福州市马尾区石狮路6号公司第一会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十月二十六日

　　证券代码：300648   证券简称：星云股份   公告编号：2021-112

　　福建星云电子股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知及会议材料于2021年10月15日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于2021年10月22日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

　　一、《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对《2021年第三季度报告》审核过程中，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　《2021年第三季度报告》详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　2021年度公司及子公司拟与宁德东投车充网能源科技有限公司发生日常关联交易预计不超过人民币1,500.00万元，主要关联交易内容为销售光储充检一体化系统等产品。

　　《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见2021年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年十月二十六日

　　证券代码：300648  证券简称：星云股份   公告编号：2021-115

　　福建星云电子股份有限公司关于

　　修改《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第三届董事会第十四次会议，逐项审议通过了修改《公司章程》及相关制度的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因和依据

　　鉴于《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的修订，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　■

　　■

　　公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并制作《福建星云电子股份有限公司章程》（2021年10月修订）。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

　　此外，公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　三、本次修订相关制度明细

　　■

　　上述制度中，修订后的《股东大会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　本次修订后的《公司章程》和相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

　　四、备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司章程》（2021年10月修订）；

　　3、相关制度文件修订本。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年十月二十六日

　　证券代码：300648   证券简称：星云股份   公告编号：2021-116

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次新增2021年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；

　　2、本次新增2021年度日常关联交易的价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易概述

　　1、福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“星云股份”）因业务发展及日常生产经营需要，预计2021年度公司及子公司拟与宁德东投车充网能源科技有限公司（以下简称“东投能源”）发生日常关联交易总金额不超过人民币1,500.00万元，主要关联交易内容为销售光储充检一体化系统等产品。

　　2、公司于2021年10月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事事先认可了上述关联交易预计事项，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次公司新增2021年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计新增2021年度日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■