一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：

　　同一控制下企业合并

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.应收账款19.87亿元，比期初增长100.12%，主要原因：一是公司产销量大幅增长，营业收入同比增长37.42%；二是公司客户信用政策和信用周期季节性变化影响所致。

　　2.短期借款7.35亿元，比期初减少51.5%，长期借款15.38亿元，比期初增长42.01%，主要原因：为改善资本结构，公司本年度用长期借款置换部分短期借款及归还部分借款所致。

　　3.应付账款9.87亿元，比期初增长72.32%，主要原因：一是公司产量增长及主要原辅料价格上涨；二是公司盈利性增强和行业地位提升，主要供应商提高公司信用额度和信用周期所致。

　　4.营业收入96.90亿元，同比增长37.42%，主要原因：一是公司主要产品产销量同比增长；二是公司贸易业务收入同比大幅增加所致。

　　5.营业成本79.61亿元，同比增长39.16%，主要原因：一是产品产量同比大幅增长；二是主要原材料氧化钨和APT采购价格上涨所致。

　　6.经营活动现金流量净额3.89亿元，同比增加5.37亿元，主要原因：报告期内公司收入、利润增长所致。

　　7.投资活动现金流量净额-3.22亿元，同比减少流出1.54亿元，主要原因：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

　　8.筹资活动现金流量净额-0.72亿元，同比减少-9.44亿元，主要原因：上年同期非公开发行取得募集资金8.83亿元；本期公司为充分提高货币资金使用效率，减少银行借款所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司实施限制性股票激励计划，以2021年7月2日作为限制性股票激励计划首次授予日，向140名激励对象授予共计1,957.34万股限制性股票。本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，本次授予完成后，公司总股本变更为1,073,863,842股，其中限售股数量为126,169,412，占总股本的11.75%，无限售条件流通股为947,694,430股，占总股本的88.25%。本次授予的限制性股票上市日期为2021年7月22日。具体情况详见公司于2021年7月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-73）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中钨高新材料股份有限公司

　　2021年9月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李仲泽                    主管会计工作负责人：宋国华                    会计机构负责人：吴涛涛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李仲泽              主管会计工作负责人：宋国华           会计机构负责人：吴涛涛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2021-87

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易预计金额公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易

　　1、公司于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，内容详见公司《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-11）。现因公司业务发展和经营实际的需要，公司拟增加与关联方的采购金额13,500万元，拟增加与关联方的销售商品金额4,000万元。调整后，公司2021年度采购商品金额预计389,685万元，销售商品金额预计77,570万元。

　　2、2021年10月25日，公司召开第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》。公司关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，本次调整尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（二）调整日常关联交易预计发生金额的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”，此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

　　注2：与江西省修水香炉山钨业有限公司关联交易年初预计金额较小，发生额合并到中国五矿简化披露，本次调增后单独披露。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、中国五矿集团有限公司

　　法定代表人：翁祖亮

　　注册资本：1,020,000.00万元

　　住所：北京市海淀区三里河路五号

　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额106,136,587.01万元，所有者权益26,505,470.08万元，营业收入41,905,374.00万元，净利润1,504,343.89万元。

　　关联关系：为公司实际控制人。

　　2、厦门钨业股份有限公司

　　法定代表人：黄长庚

　　注册资本：141,845.92万元

　　住所：福建省厦门市海沧区柯井社

　　经营范围：钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额2,804,331.13万元，归属于上市公司股东的所有者权益810,550.79万元，营业收入1,422,293.48万元，归属于上市公司股东的净利润68,718.52万元。

　　关联关系：因公司高管在12个月内曾兼任其董事构成关联关系。

　　3、湖南柿竹园有色金属有限责任公司

　　法定代表人：何斌全

　　注册资本： 47,064.07万元

　　住所：郴州市苏仙区白露塘镇东河东路

　　经营范围：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼等对外出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、技术咨询；工业及民用建筑工程、矿山井巷工程施工、安装（涉及许可证经营的凭许可证经营）；普通货运运输；矿冶物料及矿产品分析检测。（依法）

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额291,769.12万元，所有者权益120,605.80万元，营业收入105,969.32万元，净利润12,340.52万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　4、江西省修水赣北钨业有限公司

　　法定代表人：王松林

　　注册资本：15,989.69万元

　　住所：江西省九江市修水县吴都工业园

　　经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务状况：截至2021年6月末，总资产45,603.14万元、净资产16,545.18万元、营业收入90,548.68万元 、净利润453.57万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　5、成都虹波钼业有限责任公司

　　法定代表人：杨伟

　　注册资本：7,000.00万元

　　住所：成都市青白江区黄金路98号

　　经营范围：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额60,120.85万元，所有者权益11,119.86万元，营业收入60,742.69万元，净利润2,389.48万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控制的公司，从而与公司构成关联关系。

　　6、麻栗坡海隅钨业有限公司

　　法定代表人：方奇

　　注册资本：14,000万元

　　住所：云南省文山州麻栗坡县麻栗镇南锋小寨

　　经营范围：仲钨酸铵、蓝钨、黄钨及其他有色金属的采购、生产、冶炼、加工及销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务状况：截止2020年6月末，资产总额15,830.73万元，所有者权益9,311.95万元，营业收入25,620.07万元，净利润37.13万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，从而与公司构成关联关系。

　　7、厦门金鹭特种合金有限公司

　　法定代表人：吴其山

　　注册资本：61,000万元

　　住所：厦门市湖里区兴隆路69号

　　经营范围：生产钨粉、碳化钨粉、硬质合金、钨合金、钨深加工产品、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料、难熔金属材料和氧气；粉末冶金机械、电气设备的生产。

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额505,055.60万元，所有者权益286,622.36万元，营业收入200,520.44万元，净利润28,097.46万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，从而与公司构成关联关系。

　　8、福建鑫鹭钨业有限公司

　　法定代表人：方奇

　　注册资本：16,000万元

　　住所：福建省龙岩市新罗区雁石镇龙壁路18号

　　经营范围：钨钼冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；有色金属铸造；铜压延加工；铝压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；稀有稀土金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他有色金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务状况：截止2020年6月末，资产总额41,837.40万元，所有者权益9,202.34万元，营业收入39,443.28万元，净利润-713.63万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，从而与公司构成关联关系。

　　9、湖南新田岭钨业有限公司

　　法定代表人：王光华

　　注册资本：89,400.00万元

　　住所：湖南省郴州市北湖区石盖塘镇

　　经营范围：钨矿开采及选矿矿产品的销售等。

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额144,106.04万元，所有者权益61,330.49万元，营业收入15,954.61万元，净利润1,361.46万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　10、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司

　　法定代表人：陈克锋

　　注册资本：18,801.00万元

　　住所：湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇

　　经营范围：钨矿开采；有色金属地质勘探（限本企业矿区范围内）、选、冶、加工、销售、运输。（以上涉及行政许可的，凭本企业有效许可证书经营）

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额177,913.79万元，所有者权益9,380.64万元，营业收入36,766.72万元，净利润3,809.93万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　11、江西省修水香炉山钨业有限责任公司

　　法定代表人：李靖

　　注册资本：22,687.93 万元

　　注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园，公司经营范围：矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、销售等。

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额91,501.89万元，所有者权益38,596.46万元，营业收入15,504.28万元，净利润2,540.01万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　12、厦门金鹭硬质合金有限公司

　　法定代表人：姜涛

　　注册资本：50,000万元

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之897

　　经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额49,234.14万元，所有者权益41,632.85万元，营业收入1,989.67万元，净利润-1,776.96万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，从而与公司构成关联关系。

　　13、九江金鹭硬质合金有限公司

　　法定代表人：黄家明

　　注册资本：40,000万元

　　住所：江西省九江市经济技术开发区城西港

　　经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。（法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外）。

　　最近一期财务状况：截止2021年6月末，资产总额106,913.50万元，所有者权益40,507.33万元，营业收入75,915.67万元，净利润4,541.94万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管在12个月内曾兼任兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，均能遵守合同约定，按正常的商业条件进行结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，上述公司均不是失信责任主体。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和依据

　　本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为了进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司已与中国五矿和厦门钨业签署了有关框架协议，对公司与中国五矿、厦门钨业（包括中国五矿、厦门钨业直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、付款方式等予以约定，协议有效期为3年，有效期自2020年1月1日至2022年12月31日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国五矿、厦门钨业在我国钨及硬质合金行业内均拥有非常丰富的产业资源，行业地位显著。为确保公司日常生产经营的正常运行，公司及下属企业需要与其进行原辅材料采购、产品销售等关联交易。该等关联交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，有利于促进公司日常经营业务的开展。

　　以上关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独立董事对上述关联交易事先进行了确认并同意提交董事会审议。

　　公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：公司增加2021年度日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营需要，关联交易定价遵循了公正、公平、公允的原则，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。我们一致同意公司根据实际经营情况增加2021年度日常关联交易预计额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，招商证券认为：公司 2021 年度增加日常性关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格遵循市场化定价的原则协商确定；上述关联交易调整事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可和同意意见，尚需提交股东大会审议，公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2021年度增加日常关联交易预计无异议。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第二十六次（临时）会议决议；

　　2、独立董事事前认可书面文件及独立董事意见；

　　3、第九届监事会第十八次（临时）会议决议；

　　4、招商证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十六日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2021-89

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年10月25日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年度财务和内控审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的情况说明

　　经股东大会审议通过，公司聘请天职国际担任2020年度财务及内控审计机构。在2020年度的审计工作中，天职国际能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。天职国际出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，同意续聘天职国际担任公司2021年度财务和内控审计机构，审计费用共计148万元，同2020年度费用。其中，财务审计费用112万元，内部控制审计费用为36万元。

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

　　公司审计业务主要由天职国际湖南分所 （以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于 2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：康顺平，1997 年成为注册会计师，1989年开始从事上市公司审计，1989年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：陈美华，2002年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2021年开始为中钨高新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　三、续聘审计机构的所履行的审批程序

　　1、公司审计委员会已对天职国际资格证照、相关信息等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务经验和能力，同意续聘天职国际为公司2021年度财务和内控审计机构，并将相关事项提交董事会审议。

　　2、公司于2021年10月25日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际担任公司2021年度财务和内控审计机构。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第二十六次（临时）会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会2021年第3次会议决议；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、天职国际关于其基本情况的说明。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十六日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2021-83

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会议于2021年10月25日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》；

　　董事会同意在公司2021 年第一次临时股东大会审议通过的2021年度日常关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，增加向关联方采购商品金额13,500万元，增加向关联方销售商品金额4,000万元。本次调增后，2021年度关联采购预计金额389,685万元，关联销售预计金额77,570万元。

　　因涉及关联交易，关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：

　　1.该议案需提交公司股东大会审议。

　　2.公司《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。

　　二、审议通过了《2021年第三季度报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2021年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-88。

　　三、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用112万元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：

　　1.该议案需提交公司股东大会审议。

　　2.公司《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。

　　四、审议通过了《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》；

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用36万元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.该议案需提交公司股东大会审议。

　　2.公司《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。

　　五、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　董事会同意公司为推进难熔金属板块整合工作，投资1000万元设立全资子公司——中钨稀有金属材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准），并授权公司管理层办理后续工商注册相关事宜。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十六日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新     公告编号：2021-84

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告

　　监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次（临时）会议于2021年10月25日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》；

　　监事会同意在公司2021 年第一次临时股东大会审议通过的2021年度日常关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，增加向关联方采购商品金额13,500万元，增加向关联方销售商品金额4,000万元。本次调增后，2021年度关联采购预计金额389,685万元，关联销售预计金额77,570万元。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：

　　1.该议案需提交公司股东大会审议。

　　2.公司《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。

　　二、审议通过了《2021年第三季度报告》；

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2021年第三季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2021年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-88。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十六日